Geldwäsche – die meistgelesenen Beiträge

Hallo zusammen ich habe gerade diese Nachricht bei iMessage bekommen.

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(Hinweis: Sie müssen über 20 Jahre alt sein)

Ist das ein Fake oder diese Art wo Mann dann unabsichtlich Geldwäsche macht?

Meine Frage ist ob jemand sowas bekommt hat und es evtl. jemand gemacht hat.

1. Frage: Gibt es eine Stelle wo man das hier melden kann das keine weiteren darauf reinfallen?!

Es gibt nen dönerladen in meiner stadt an dem ich täglich mehrmals vorbeilaufe.

Ich seh bei ihm vielleicht ab und zu mal 2-3 personen essen aber sonst nix. Er hat auch wenig auswahl von der karte her. Davor parkt auch immer ein fetter wagen. Und Nein ich bin kein neider oder sonst was, was denkt ihr geldwäsche oder nicht? Ich kann mir halt nicht vorstellen wie man das sonst über wasser halten soll.

Hallo Leute,

und zwar geht es um folgendes.

Ich habe seit ca. 3 monaten hin und wieder online casino gespielt. Öfters mal paar tage hintereinander, manchmal eine Zeit lang nicht.

Vor 4 tagen habe ich 150€ euro eingezahlt und 940€ am selben tag wieder ausgezahlt, sprich gewonnen. Nun hat mich die Bank angerufen bezüglich Geldewäscheverdacht und habe nächste Woche in der Bank deswegen einen termin.

Kann mir irgendetwas passieren oder was wollen die genau von mir?

vielen dank schonmal

Also ihr habt doch bestimmt schonmal diese ganzen unauffälligen Matratzenläden gesehen die es in vielen Städten zu hauf gibt und wo nie wirklich viel los ist wass also warscheinlich nicht rentabel ist. Ich habe nun eine Verschwörungstheorie zu diesem Thema mitbekommen nachder diese ganzen Matratzenläden in erster Linie zur Geldwäsche benutzt werden, was haltet ihr von dieser Theorie

So für 25000 Euro?

Ich habe mich gerade gefragt: Das ganze Geld wird ja auch irgendwo hergestellt. Dann kauft man sich den Laden einfach, und die ganzen Maschinen gehören einem selbst. Dann kann man sein eigenes Geld drucken.

Oder man kauft sich 'ne Bank, und dann gehört einem auch das ganze geld.

Diese ganzen Sachen sind zwar teuer, allerdings sind die Einnahmen noch viel größer!

Würde so etwas gehen?

Es gibt im Netz jede Menge kostenloser Filmchen für umsonst, aber irgendwie muss das ganze ja finaziert werden und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganze eine Benefiz-Veranstaltung ist.

Ich würde niemals auch nur eine Cent dafür bezahlen - aber irgendjemand muss wohl dafür bezahlen, sonst könnte die Pornoindustrie ja keine Filme produzieren.

Wo kommt das Geld her?

Hallo,

also heute hat mich jemand angeschrieben ( m ) und mich gefragt ob ich Geld möchte. Er möchte mir unbedingt Geld schenken, da er nicht mehr weiß wohin mit dem Geld. Ich habe ihm vorgeschlagen es zu spenden oder sonstiges , aber dies hat er anscheinend alles schon gemacht und auch regelmäßig . Nun weiß ich nicht was ich dazu noch schreiben soll , da ich mir auch nicht sicher bin ob das stimmt . Hattet ihr solche Erfahrungen mehr und ist sowas fake oder nicht?

Hallo, habe versucht mich selber schlau zu machen, aber konnte nichts herausfinden.
Jeder sagt mir was anderes.

Ich habe ein Gemeinschaftskonto bei der Postbank. Beide haben Einkommen als Angestellte. Da ich unsere Finanzen verwalte kann es mal vorkommen, dass mal mehr als 10.000€ Geld über das Konto bewegt wird. Will nicht direkt mit Verdacht auf Geldwäsche in Verbindung gebracht werden.

Dürfen wir jetzt bis zu 20.000€ einzahlen / überweisen, weil es ein Gemeinschaftskonto ist, oder bleibt es bei 10.000€ weil es nur ein Konto ist?

wie kann ich in gta 5 geldwäsche betreiben?

Hallo mir wurde mein zweit Bankkonto gekündigt und ich habe eine Vorladung von der Polizei mit Verdacht auf Geldwäsche bekommen.

Ich habe lediglich Online Chats etc. verkauft und quasi so ein Rollenspiel draus gemacht die Personen haben dann im Einverständnis Geld dafür bezahlt.

ich hieß auf dem Account nicht so wie mein richtiger Name ist daher glaube ich auch die Verdachtsmeldung.

Das Geld ging auf mein Konto aber unter anderem Namen quasi.

es handelt sich um so ca 15 Überweisungen ingesamt circa 2400€.

Von den Leuten hat sich nie einer beschwert. Ich habe sie ja auch nicht abgezogen.

was soll ich jetzt machen ? Ich habe ja kein illegales Geld gewaschen… und was kann da auf mich zu kommen?

ich habe mich bereites an einen Anwalt gewendet. Habe aber dennoch Angst.

Eine Sishabar zu eröffnen kostet ja so ungfähr 30K-100K Euro .

Viele nutzen diese ja zum Geldwaschen.

Meine Frage ist, wie wird das illegale Geldwäsche da gewaschen?

Man kann ja nicht mit dem Geld ohne eine Prüfung der Bank eine eröffnen da die Bank ja eine Meldung geben muss ab einem bestimmten Wert.

Also nutzen diese Leute einen Kredit , geben zum Beispiel 30 Leuten das ungewasche Geld, und diese gehen dahin, und man hat es gewaschen, oder wie läuft sowas ab?

Ich hab eine Mahnung bekommen, dass ich wohl vor 1 Jahr ein Abo abgeschlossen habe in dem ich jetzt 370 Euro zahlen soll. Und diese SMS hab ich 2 mal bekommen. Wahrscheinlich weil ich auch mehrere Email Addressen habe.

Aber man muss wenn man ein Abo abschließt eigentlich immer die Bankkonto Daten eingeben, aber ich hab kein Bankkonto, deswegen kann uch das auch nicht gewesen sein.

Und noch, es wurde zwar die richtige Email Addresse und Telefonnummer und so gewählt, aber meine Adresse, also wo ich wohne ist falsch, da wohnte ich vor 8 Jahren.

Das stand im Word Dokument drin:

Zahlen Sie diese Mahnung bis zum 23.03.2022. Wenn Sie die Frist verstreichen lassen, wird die Summe der gesamten Laufzeit in Höhe von 358,90€ plus Mahngebühren und Anwaltskosten von bis zu 254,07 EUR sowie Gerichtskosten von bis zu 105,00 EUR sofort fällig sofort fällig. Diese werden wir von einem Inkassounternehmen einziehen lassen, was für Sie weitere Kosten bedeutet.

Allein schon, dass nach den 105 Euro, zwei mal sofort fällig steht, kommt bisschen fake rüber.

Brauch ich mir sorgen machen?

Hallo,

die Frage klingt evtl. etwas merkwürdig, aber bei uns in der Straße hat vor ca. 1 Jahr ein Chinarestaurant eröffnet. Das Lokal ist riesig, 3 große Räume aneinander, dahinter die Küche, alles vom feinsten ausgestattet. Ca. 20 Tische, an jedem 4 Stühle, Innenausstattung getäfeltes Holz und ein sehr opulenter Tresen. Gäste habe ich, immer wenn ich vorbeigelaufen bin, kaum gesehen, mal ein oder 2 Tische besetzt, das wars. Keine großen Feiern o.ä., wo man auf einmal viele Gäste herkämen. Vor ca. einem viertel Jahr hat es zu gemacht, jetzt ist dort ein indisches Restaurant drin, aber auch hier sind kaum Gäste, mal 2 maximal 3 Personen.

Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, wie schafft man es die Miete für ein derart übergroßes Restaurant zu zahlen, wenn kaum Gäste kommen und wieso macht dort alle paar Jahre wieder ein neues Restaurant auf? Ist das so wie mi den Spielhallen, wo es eher um Geldwäsche oder sowas geht? Würde mich mal interessieren. Danke im Voraus, falls Antworten kommen ;)

Gruß Steve

Guten Tag,

Ich habe letztens erfahren, dass man ab 10000€ Einzahlung in die Bank einen Nachweis zeigen muss um Geldwäsche zu vermeiden, was verständlich und schlau ist. Jedoch habe ich mich seitdem aus Neugier gefragt ob die 10000€ als Einmalzahlung oder jährliche Zahlung gemeint ist, d.h. Kann ich diesen Monat 8000€ und in 5 Monaten weitere 7000€ und 3 Monate später 5000€ einzahlen? Die Zahlen und Zeitabstände waren jetzt nur Beispiele und da könnte auch 9000/3000/4700 usw. auch stehen.

Falls ihr was wisst bitte wenns geht mit Quellen also Beweise auch zeigen da es mich wirklich interessiert.

Danke im Voraus

Eine Bank in Ghana hat ein Konto für mich angelegt auf dem Geld lagert, dass ich nachDeutschland auf mein Konto transferieren soll. ID und Passcode habe ich erhalten. Doch leider konnte ich das Geld nicht transferieren, weil ein COT-Code fehlt. Die Bank in Ghana verlangt von mir jetzt Geld fü den Erhalt des Codes. Ist das reell? Können sie mir nicht von dem Geld, das dort liegt die Gebühren abziehen?

Bisher hab ich's noch nicht ganz verstanden wie Geldwäsche funkioniert. es geht mir einfahc um die herkömmliche Methode von Geldwaschen. Bitte einfach erklären, und nicht irgendwas nacherzählen. Wie seht der Prozess aus?

Nehmen wir einfach mal an, ich wäre ein ehrenwerter Sizilianer, der in New York lebt, der zu 10.000.000 Millionen Dollar gekommen ist, durch sagen wir mal, spezielle Dienstleistungen.

Wie kann ich dieses Geld jetzt waschen, sprich in der legalen Wirtschaftskreislauf einbringen?

Ich schaue gerade eine Serie, in der es um Geldwäsche geht. Ein bisschen habe ich es schon verstanden, dass man eben "dreckig"/illegal verdientes Geld irgendwie an einen Dritten im Ausland schickt (in einem Land, was dem eigenen Land zu keinen Einsichten (woher Geld kommt usw.) verpflichtet ist) und dann wieder zurück, sodass man die Herkunft des Geldes nicht mehr zurückverfolgen kann.

Mehr weiß ich aber noch nicht und irgendwie verstehe ich es noch nicht zu 100%. Wie funktioniert das also? Bitte um eine kurze Erklärung, danke!

War heute auf der Tankstelle und wollte 200€ Paysafecards kaufen und Bar bezahlen, aber der Typ wollte nicht, wollte wissen was ich damit vorhätte, geht Ihn doch nichts an oder?

Bevor er vielleicht noch die Polizei gerufen hätte bin Ich weg und hab dann an 4 Tankstellen jeweils 50€ gekauft.

Ich habe seit kurzem ein Girokonto bei der ING und wollte mein Erspartes(ca. 2000€) dort einzahlen. Leider ist in unmittelbarer Nähe kein ING Automat der auch Geld einzahlen lässt. Mein Vater ist bei der Sparkasse und da dachte ich ihm einfach das Geld zu geben und er überweist mir den Betrag dann.

https://wissenswelt.info/ing-diba-geld-einzahlen/

Auf dieser Seite steht, dass man sowas möglichst nur in "Ausnahmefällen" tun sollte, wegen dem Geldwäschegesetz. Könnte mich jemand mal bisschen aufklären ?

Hallo, angenommen ich habe einen freund im Ausland der mir Geld schenkt. Wie kontrolliert der Staat, dass es sich nicht um Geldwäsche handelt?

Hey Leute, unzwar hätte ich mal eine Frage. Wenn ich jeden Monat zum Beispiel 1000€ auf mein Paypal Konto überweist bekomme. Z.B. weil ich Sachen verkaufe es aber nicht gewerblich an melde. Würde Paypal es jucken oder nicht? Ich kann ja schlecht irgendwas hinterlegen woher das Geld kommt da es ja sogenannt Steuerhinterziehungen ist.

danke im Voraus

Was soll ich machen, habe meine Karte sperren lassen und alles neu beantragt. Ich soll eine Anzeige machen, hilfe!! Was soll wird auf mich zukommen? Der Typ hat mir gesagt, man würde nur an Umfragen teilnehmen und gewinne dann Geld.

Hallo in meiner recht überschaubaren stadt (80 tsd einwohner gibt es weit über 80 friseure. Hat das was mit geldwäsche zu tun

ist es möglich das Drogenhändler ihr gewonnenes Geld durch illegale Geschäfte im Internet waschen.Sie kaufen bei einem Großhändler Lautsprecher,Fernseher,Handys usw mit schmutzigem Geld in bar und verkaufen sie dann bei Amazon ,die glaube ich auch anbieten die Ware zu lagern.Das ist mir heute Nacht eingefallen.Natürlich muss einen Großhändler geben der Bargeld annimmt,aber bei bestimmten Summen ist das bestimmt kein Problem.Es ist nur eine Theorie

hallo gute Frage User,

Meine Frage bezieht sich darauf, ob bei zb einem gebaucht Auto Kauf (50,000€ Ca) bei privat Personen kontrolliert wird wo das Geld herkommt.. vielen Dank für die Hilfe!

Ich habe einen MC gegründet und wollte fragen, ob ich bei der Falschgeldproduktion das Geld auf mein Konto bekomme, oder muss ich, um Geld auf mein Konto zu bekommen eine Hanfplantage oder so etwas kaufen?

Und wo kommt das Geld her, dass gewaschen wird?

Hey ich hätte mal eine Frage ^^

Und zwar würde ich gerne ungefähr 3000€ auf mein Bankkonto einzahlen, also wenn ich es Bar zur Bank bringe und einzahle.

Stellt die Bank bei so einer Hohen Summe woher das Geld kommt?

Habe lange immer Bar gespart und würde das alles halt jetzt gerne einzahlen :)

Lg.

Wenn man Geldwäsche betreibt, z.B. ein sehr teures Auto kauft mit illegales Geld und verkauft, wird sich der Staat doch wohl fragen wie man das Auto vorher gekauft hatte oder nicht?

Hi ich habe mehr als 15000 Euro eingezahlt in wenige Monaten und Sparkasse hat mich angerufen und wollen wissen woher ich das Geld habe! Nun habe ich den gesagt dass ich dafür gearbeitet habe und das Geld gespart habe nun glauben die mich nicht und die sagen dass sie das nicht glauben und das an Geldwäsche weiterleiten. Bitte eine Antwort was passiert wenn die das an Geldwäsche weiterleiten gibts Strafe oder so was?

Ich hatte in letzter Zeit einige Einsätze der Polizei auf meinen Firmengelände worum es um Steuerhinterziehung und Geldwäsche ging, welche jedoch bisher nicht belegt wurden und Ich mich daher auf die Unschuldsvermutung berufe, mein Anwalt ist auch an der Sache dran und da Ich nichts zu befürchten habe mache Ich mir keine Sorgen.

Die Frage ist jedoch folgende, nämlich fand die Polizei in meiner Firma einen Bargeld Betrag in Höhe von etwa 40000 Euro und beschlagnahmt diesen vorerst, trotz Kontoauszüge welche ich vorlegte. Mittlerweile habe Ich das Geld aufgrund meines erstklassigen Anwalt wieder und gleichzeitig erstattete dieser Anzeige gegen die Polizei und leitenden Ermittler,wegen verschiedener Gründe u.a vermutet er ein rassistisches Motiv, da Ich Migrationshintergrund habe, dies wird nun alles geprüft und Ich darf nicht zu sehr ins Detail gehen.

Darf die Polizei einfach so Geld beschlagnahmen? Wie kann es sein, dass Ich trotz eines Kontoauszuges mit dem Ich belegen konnte, dass dieses Bargeld nachweislich aus sauberen Quellen stammt meins ist? Wenn zum Beispiel jemand mit Glücksspiel 10000 Euro im Casino verdient, wie kann es sein das die Polizei das einfach beschlagnahmt?

ich kapiere etwas nicht.

In breaking bad kauft walter White eine Autowaschanlage um sein Drogengeld zu waschen. Woher will er aber das Geld für die Autowaschanlage haben wenn es nicht mit Drogengeld bezahlt. oder was denkt sich die Steuerfahndung, wenn jemand einfach eine Autowaschanlage gekauft, die ersich das eigentlich gar nicht leisten kann.

Mir fällt auf dass Buchungen zwischen Depotbank bei einer Fremdbank und dem Girokonto meiner Hausbank viel länger als sonst dauern.

Kann es sein, dass mein Konto vielleicht wegen Verdacht der Geldwäsche unter internem Monitoring ist und die Bank manuell alle meine Kontobewegungen prüft?

Ich habe sehr viele Transaktionen weil auf dem Depotkonto schon bei geringem Guthaben Negativzins anfällt. Deshalb überweise ich fast jeden Tag das Geld immer hin und her dass ich nur das zum Traden nötige Geld drauf habe und nicht zu viel Negativzinsen berechnet bekomme.

Könnte es sein, dass die Bank meint das Konto wird für Geldwäsche o.ä. missbraucht? Hattet ihr auch schon ähnliches erlebt?

Die Bank selbst will keine Auskunft geben. Angeblich dürfe sie das nicht. Ist das nicht eine Lüge?

Wie waschen "moderne" Verbrecher ihr illegal verdientes Geld?

Guten Tag,

ich habe nun schon recherchiert, allerdings habe ich keine Strafverfolgungsbehörde gefunden, die es "Ernsthaft" interessiert Geldwäsche zu verfolgen. Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung, ganz einfach, Finanzamt und Zoll.

Es muß immer der Verdacht da sein, das Terror Organisatoren damit unterstützt werden. Eine Stelle schrieb mir, das ich es an die Örtliche Polizei melden sollte.

Weiß jemand wo man so etwas melden kann??

VG

Martin

Ein Bekannter hat folgendes Problem:

Hallo, ist es Geldwäsche, wenn ich Bargeld vom Girokonto abhebe und dann davon mehrere Aufladebons für Prepaidhandykarten kaufe und diese dann wochenweise auf das Prepaidkonto aufbuche ? Der Anbieter meint das wäre Geldwäsche da dies über 3 Prepaidkarten gelaufen ist.

Wenn ich zb fakescheine beim Kiosk Wechsel zur echtscheine ist das dann Geldwäsche ?

Was weis man ??

Die Definition von Google versteh ich nicht.

Ich habe aktuell 2 Strafverfahren. 1. Wegen Diebstahl und 2. Wegen Geldwäsche

Ich bekam diese Woche Post da Stande : Strafverfahren wegen Betrugs eingestellt.

also was von beiden wurde eingestellt!? Ich habe den Rat bekommen die Aktenzeichen zu benutzen um nachzufragen, leider habe ich diesen Brief schon weggeschmissen.

lg

Letztens ist mir bei einem fernen Verwandten etwas aufgefallen, was ich nicht so recht verstehe. Ich war mit ihm im Auto als er plötzlich meinte, dass er kurz irgendwo hin muss. Gleich in der Nähe wartet jemand auf ihn. Sind wir dorthin gefahren, er raus aus dem Auto und trifft sich mit so einem Mann. 5 Min später kommt er mit einem guten Stück Bargeld wieder ins Auto. Ich frag ihn: „Wofür das Geld?“

Er sagt: „Keine Ahnung, ich soll das so jemandem geben damit er es einzahlt“

Mein erster Gedanke: „Wieso überweist der nicht einfach dorthin?“

Mein zweiter Gedanke: „Handelt es sich hier womöglich um irgendeine Art von Geldwäsche?“

Dieser Bekannte macht irgendwas im Baugewerbe, aber keine Ahnung was genau.

Hallo,

undzwar habe ich im Zeitraum vom Mai bis jetzt von Bekannten (mit Darlehensvertrag, ich muss es zurückzahlen) Geld geliehen, und andere Schulden die ich im Ausland hatte über Western Union gezahlt. Jetzt habe ich bald einen Termin beim Jobcenter . Jetzt habe ich gelesen dass die denken könnten dass es Geldwäsche ist? Ist es ja aber nicht? Wie kann ich es denen glaubhaft machen dass es nicht so ist?

Ich habe relativ viele 5Cent 50Cent und 1 Euro Stücke die sehr stumpf sind. Wie bringt man diese zum glänzen? Hat jemand ein Rezept?

Hallo liebe Community,

ich überlege schon seit längerem eine Ausbildung in der Bank zum Geldwäschebeauftragten zu absolvieren, weil ich diesen Beruf wirklich sehr spannend finde und er mich einfach begeistern konnte. Ich bin mir ziemlich sicher das ich diesen Beruf machen möchte, die Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten finde ich hochinteressant. Nun meine Frage an euch:

Eine Ausbildung bei der Bank in der Geldwäscheabteilung soll es geben, ein Studium ist wohl nicht zwingend notwendig. Allerdings konnte ich dembezüglich keine Informationen im Internet finden, geschweige den Ausbildungsplätze in der Abteilung. Ich würde mich so gerne dort bewerben und einige Informationen zum Beruf und speziell zur Ausbildung erhalten, doch leider weiß ich nicht wo ich mich bewerben soll. Ich würde mich freuen, wenn mir einer weiterhelfen könnte, der sich gut in dem Bereich auskennt oder bereits als Geldwäschebeauftragter in der Bank arbeitet(e).

Vielen Dank für jede Antwort!

hi,

ein Beispiel.

Person A angagiert person B, die girokonto auf ihre namen oder per falschen Pässen eröffnen um auf diese Konten, zuvor per gefälschter Überweisungaufträge per Beleg, geld zu empfangen. Person B, wird verhört und sagt, dass er alles Person A übergeben hat, und Person A ihm als verdienst 10% des betrages gab. Person A wurde festgenommen aufgrund 8 jähriger Ermittlungen und eine Hausdurchsuchung und Firmenräume. Bei Person A zuhause wurde kein Geld gefunden, auch keine Illegal zugeflossenen gelder auf seinen Girokonten.

Der Sta sieht eine Geldwäsche in diesem zusammenhang, da dieser sagt, Person A habe, geld seiner Firma Geliehen, und muss dies schriftlich festhalten und dies der Bank übergeben bevor es eingezahl wird.

zu meinr frage,

Das mit der Firma einzahlung per Bareinzahlung von diesem geld was ergaunert worden ist kann doch nicht gestützt werden, er kann ja sagen, dass er das Geld in Casinos, oder auf der Strasse gefunden hat. Bei Person A wurde auch garkein Bargeld gefunden, was eigelich eine vorraussetung bei geldwäsche ist, denke ich mal. Gibt es ein BGH urteil oder irgend ein anderes , welches man sich ranziehen könnte.

danke

mfg

Habe im Internet gelesen das Briefkasten Firmen dazu benutzt werden Geld zu waschen. Stimmt das ? Und wenn ja wie

verstehe ich nicht hab nur was zu Vermittler und Steuern gefunden Die wohl nicht gelten aber wie kommen die den an das Geld und und und kann mir wer alles drum und dran erklären .

in meiner Gegend hat vor 6 Monaten ein Restaurant aufgemacht, was auch sehr gut läuft. Es ist der hit in der Gegend, alle gehen dort essen und es wird viel geliefert. Meine Freunde und ich waren dort essen und ein Gast hatte aufgrund einer Beschwerde nach dem Inhaber gefragt, dann kam plötzlich ein sehr junger typ , Südländer, (vielleicht 19-21 jahre alt) , der wie sich rausgestellt hat der Besitzer war. Wie kann man in so jungem alter schon so einen Laden besitzen und führen? Eltern sehe ich auch nie welche dort. Außerdem fährt der den neuesten Mercedes Amg Gt 4 Türer, aber auch schon bevor er das Restaurant eröffnet hat. Wie geht sowas?
meine freunde und ich haben gegoogelt, der hat anscheinend noch 2 dieser „Wettbüros“ … kann es sein dass das Restaurant oder das Wettbüro alles Geldwäsche ist? Alles läuft auf seinen Namen.
oder hat er einfach nur reiche eltern? Was sagt ihr so?

Hey,

Ich würde mal euren Gedanken dazu wissen. Unzwar sehe ich in Roblox oft Solche Überweisungen von jetzt dem Beispiel 100.000 Robux einfach umgerechnet sind das ca. 1.025€ oder sogar mehr.

Und das ist jetzt kein Einzelfall, auch habe ich mal gesehen jemand knapp eine Millionen Robux verschenkt hat. Die Namen die dort dann verwendet werden sehen auch manchmal nach gefühlt randome Namen aus.

Also was denkt ihr ist das Geldwäsche oder einfach nur Leute mit viel geld?

MFG

Hallo Leute brauche euer Schwarmwissen!

Ich hatte gestern eine etwas hitzige Unterhaltung, in der ging es darum, wieviel Geld darf/kann man auf sein Konto ohne MeldePFLICHT einzahlen. Ich glaube zu wissen es sind inzwischen 15000 € aber......gilt dies täglich, wöchentlich,monatlich oder gar jährlich?

bitte ganz einfach erklärt damit es selbst Dumme verstehen

Eine sehr komische Nachricht von dem Typ. Aber was hätte er denn davon? Er kommt ja nicht an mein Geld ran mit dieser Methode oder?

Habe gerade eine Doku gesehen vom Zoll, wie funktioniert Geldwäsche?

Je mehr ich mich mit Bitcoin befasse und die Vorgänge drumherum sehe, desto mehr finde ich den Coin kritisch.

Meiner Meinung nach wird der Bitcoin unserer Gesellschaft noch großen Schaden zufügen.

Ich gucke gerade "good Girls" und da geht es um drei Frauen, die in einer kriminellen Organisation tätig sind und Blüten waschen, jetzt frag ich mich wie viel Falschgeld wohl in Deutschland im Umlauf ist? Automaten an denen man Geld einzahlen kann, prüfen das Geld nicht, das habe ich mal in einer Nachrichten Sendung vor 4Jahren circa gesehen, es ist gut möglich, dass die Standards verbessert wurden (das weiss ich nicht) aber in diesem Beitrag ging es auch darum, dass die Banken nicht dafür haften wenn sie einem Falschgeld auszahlen sollten und man immer dafür selbst Sorge tragen muss.

Hi Leute,

angenommen ihr hättet 200.000€ in Bar rumliegen, wie würdet ihr vorgehen?

Das Problem ist, dass das Geld als Bargeld vorhanden ist und das Ziel ist eine Investition (diversifiziert auch möglich), damit das Geld nicht an Wert verliert aufgrund der Inflation. Am besten mit einer stabilen Rendite.

Ich bin ein Student und ich habe die Frage in der Hochschule gestellt bekommen. Freue mich auf eure Meinungen.

Ich hatte die Überlegung für eine Rentner Familie jeden Montag einkaufen zugehen um 25 -50€ zu verdienen. Muss ich das Gewerblich Anmelden oder kann ich das ohne Bedenken machen. Die 25-50€ würde ich dann jeden Montag auf die Hand bekommen wäre auch mit 10-15€ zufrieden nur ist das Erlaubt oder zählt das als Schwarzarbeit. Kann mein Chef mir das Verbieten oder geht das Bedenkenlos?

Ich hab heute dieses Schreiben bekommen (siehe Bild) und bin ehrlichgesagt entsetzt.

Zu dieser Zeit habe ich ein Office bei ebay gekauft und mir echt nichts merkwürdiges dabei gedacht. Und jetzt werde ich wegen Geldwäsche beschuldigt und wegen der Verletzung des Urheberrechtsgesetzes?

Was muss ich denn da jetzt machen? Ja klar, hingehen. Aber darf ich da jetzt Strafe zahlen oder was passiert da??? Ich wusste bis eben nicht mal, dass ich scheinbar durch den Kauf eines Microsoft Offices irgendwas verbrochen habe O___O Hilfe...

Ich bin grade ein wenig verzweifelt, weil ich mich da mal gar nciht auskenne..

wenn man jetzt auf Nummer "sicher" geht, dann heben viele enorme Summen Bargeld ab trotz gegenteiliger Politikaussagen.. geht dies so ohne weiteres wie bei "Klopa*pier" ohne Finanzamt?

Wenn ich rein hypothetisch eine Anklage wegen leichtfertiger Geldwäsche am laufen habe und ich hypothetisch noch keine Vorstrafen habe was würde da einen an Strafe erwarten

Hat jemand schon mal einen Neuwagen von ca. 25000€ bar bezahlt? Und mit "bar" meine ich Scheine und nicht Überweisung. Mein Händler meinte, das wäre völlig ok, nur müssten sie eine "Geldwäschekontrolle" durchführen. Wie läuft das dann ab?

Hallo,Kann ich Geld für einen Freund ca.5000 tausend Euro an sein Online Bank Konto überweisen? Er gibt mir das Geld Bar und ich soll es an sein Online Bank Konto überweisen. Ist das erlaubt?Das ist kein Schwarzgeld oder sonstiges, alles verdient und nachweisbar.

Schließlich lässt sich eine Shisha Bar viel einfacher und schneller einrichten als ein Restaurant, man braucht keine Küche, keine aufwendige Einrichtung, kein geschultes Personal, ein paar Pfeifen, that's it!

Hallo und zwar hsbe ich bei sunnyplayer die letzten Tage über 3000 Euro gewonnen und mehrere Male über paysafecard eingezahlt... Mehrere Male 100 Euro und paar mal 50 Euro.. Also so etwa 1200 Euro. Ich habe Jedes mal die Einzahlung verspielt und angefallene Gewinne sofort ganz oder teilweise ausbezahlt und weiter gespielt. Nun wurde mir gesagt, dass Sie mir die Auszahlung sperren können wegen Geldwäsche.. Trifft das in meinem Fall zu? In den AGB´s stehen dazu folgende Zeilen:

Wir behalten uns das Recht vor, in unserem Ermessen (bei angemessener Vorgehensweise) die Zahlung von rechtmäßigen Gewinnen zu sperren, bis eine vollständige Untersuchung (einschließlich der Bereitstellung von Einzelheiten an die entsprechende Strafverfolgungsbehörde, sofern erforderlich) abgeschlossen ist, wenn wir den Verdacht haben, dass ein Spieler versucht, gutgeschriebene Gewinne zum Zweck der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung abzubuchen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Spieler eine hohe Summe auf sein Konto eingezahlt hat und dann versucht, Beträge von seinem Spielerkonto abzubuchen, wobei nur minimale Wettaktivitäten auf der Spieleplattform vorgenommen wurden. Die Gewinne werden dem Spieler vollständig ausbezahlt, wenn bei der Untersuchung keine Hinweise auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung festgestellt werden.

Ich habe ja allerdings immer mit hoher Wettaktivität gespielt, also nichts auf dem Konto gelassen und später erst ausbezahlt. Habe ich alles rechtlich gemacht? Eigentlich schon oder?

Habe gelesen das die Bank per Gesetz ab einer bestimmten Summe (einige sagen 5.000 andere 10.000 oder 15.000€) den Kunden nachfragen muss woher das Geld kommt, weil das den Finanzamt wegen Geldwäsche interessieren soll.

Und muss man das dann auch sagen?

Hallo, ich habe heute mit einer Freundin telefoniert. Diese war unterwegs und hat sich zusammen mit ihrem Mann sehr viele Sachen gekauft die sie sich nicht leisten können. Auf mein Fragen woher das Geld kommt meinten die beiden das sie aus dem Ausland eine vierstellige Summe überwiesen bekommen haben, die sie weiter überweisen sollten. Das haben die beiden natürlich nicht gemacht sondern das Geld abgehoben und auf den Kopf gehauen. Man hört ja immer wieder solche Schreckens Nachrichten. Die beiden haben 3 Kinder im Kleinkind alter. Hat jemand Erfahrungen mit Geldwäsche oder was passiert wenn sie das nicht weiter leiten?

Da sie eine sehr enge Freundin ist weiß ich nicht ob ich zur Polizei soll. Wäre wohl besser wenn die beiden das selber machen?

Brauche dringend einen Rat wie ich mit der Sache umgehen soll.

Ab welcher Summe wird die Bank nachfragen woher das Geld kommt ? Meine Bekannte wurde per Brief von Ihre Bank aufgefordert sich dort sehen zu lassen. Bin mitgegangen um zu hören um was es geht und da war schon die Riesenüberaschung ! Wegen des Verdachts auf Geldwäsche würde die Bank auf ihr Konto aufmerksam. Wir hatten vor uns kaputt zu lachen. Meine Bekannte hat einen Minijob und tut nur noch einige Sachen die wir am Sperrmühl,oder anderwo geschenk bekommen,in Ebay verkaufen. Von dem Geld das auf ihr Konto von den Käufern eingezahlt wird,lebt Sie mehr schlecht als recht.Nie hatte Sie irgend welche Anfragen bzw Anträge,an das Sozialamt bzw Arbeitsamt ( Harz 4 ) gestellt.Stehts lebte Sie zufrieden von dem wenigem und nun wird Ihr Geldwäsche vorgeworfen ? Das ist doch nicht war,oder ? Das Geld was durch Käufer eingezahlt wird und das Geld womit Sie ihre Käufe tätigt,das würde ich als Umsatz bezeichnen.Nun,wenn die Bank es sich ausrechnet,hatte meine Bekannte, pro Monat, nur selten die 500 Euro Grenze überschritten.Kann schon durch diese Summe der Verdacht auf Geldwäsche bestehen ? Wegen dem oben aufgeführten Vorfalls,wurde meine Bekannte nun, durch eine Bankangestellte dazu aufgefordert,ein Geschäftskonto sich einrichten zu lassen. Aber wozu ein Geschäftskonto ohne ein Geschäft ? Sollte nun meine Bekannte wegen dem 500 Euro Umsatzatzes, sich ein Kleingewerbe einrichten lassen ? Oder sollte Sie besser zur einem der oben genannten Ämter vorsprechen und den Rest einfach vergessen ? Danke Euch und Liebe Grüsse von uns !

Hallo liebe Comunity,

Was geschieht wenn meine Bank ein Verdacht auf Geldwäsche hat, was sind die schlimmsten Konsequenzen die ich bekommen kann?

Beträge handeln sich um ca 20.000 Euro alle 2 Wochen, rein in bar.

Ich habe denen schon mitgeteilt das ich hauptsächlich bar Geschäfte mache.

Danke im voraus

Hey, ich m16 bestelle sehr viel im Internet, auch für mich und meine Freunde, diese geben mir das Geld immer Bar und ich zahle es am SB Automaten ein, jetzt habe ich gestern einen Anruf bekommen dass der Verdacht auf Geldwäsche besteht.

Was soll ich tun?

Ich möchte Ostern in die USA fliegen wird das gehen?

Beispielsweise durch Drogenhandel usw, aber wie waschen sie es in den normalen Wirtschaftskreislauf ?

Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass man doch einfach mit schwarzem Bargeld in ein Casino gehen, dieses in Jetons tauschen, ein bisschen Spielen und es sich als Gewinn auszahlen lassen könnte.

Ist das wirklich so einfach? Es kann doch nicht sein oder? Dann wären Casinos ja ein Paradies für Geldwäscher.. da muss es doch einen Haken geben!?

Aktuell durchsucht die Staatsanwaltschaft Osnabrueck das Bundesfinanzministerium (BMF).

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/bundesfinanzministerium-razzia-wegen-mutmasslicher-strafvereitelung-von-zoll-spezialeinheit-a-25c8ba14-0219-4926-b4ea-f442dc3d274c

Hintergrund ist, dass die beim BMF angesiedelte Financial Intelligence Crime Unit (Spezialeinheit zur Bekaempfung von Geldwaesche) Meldungen von Banken ueber verdaechtige Zahlungen in Millionenhoehe in Ausland z.B. solche die der Terrorismusfinanzierung dienen koennten, nicht an Polizei und Staatsanwaltschaft weitergeleitet haben, also eventuell durch Nichtstun illegale Zahlungen beguenstigt haben.

Das Ermittlungsverfahren soll klaeren, ob sich leitende Beamte des BMF, also letztlich bis hoch zu Olaf Scholz, wegen Strafvereitelung im Amt strafbar gemacht haben.

Koennte dies die Kanzlerkanditatur von Scholz zu Fall bringen?

Auf verschiedenen serioesen Immobilienseiten habe ich mein Haus zum Verkauf inseriert. Inzwischen habe ich 5 sehr dubiose Kontaktmails erhalten, alle von unterschiedlichen "Kaufinteressenten" mit Fantasienamen wie Mr. Mcdonald, etc. Der Inhalt der Mails ist immer sehr aenhnlich: Sie finden das Haus sehr schoen, moechten es sofort kaufen, brauchen es auch nicht zu sehen vorher, sie bitten um Kontaktaufnahme. Mein Mann und ich waren sehr neugierig und haben uns mit einem dieser Kaufinteressenten getroffen, da diese in unserer Naehe waren. Es ging darum: Dieser Mann hat gesagt, er kauft das Haus und gibt uns Bargeld, welches in sehr kleinen Scheinen zur Uebernahme mitgebracht wird. Unsere Aufgabe ist es, das Geld in einer Bank in groessere Scheine zu wechseln. Auf meine Frage, warum sie das nicht selber machen koennen, hat dieser Mann nervoes geantwortet: Weil sie mit Lidl zusammenarbeiten und keiner kommt zum Lidl mit grossen Scheinen. Die Unterhaltung war in engl. Sprache, dieser Herr hat angegeben, dass er aus Israel ist..... Natuerlich wissen wir, dass das sehr dubios ist und so eine Art "Geldwaesche" darstellt, aber als wir auf diesen Herrn im besagten Kaffeehaus gewartet haben, waren auch andere Personen, die mit diesem Herrn einen Termin hatten und mit einem Mitarbeiter dieses Mannes gesprochen haben. Wir haben unseren Termin vorzeitig abgebrochen, haben aber gesehen, dass andere am Nebentisch schon Unterlagen und Papiere am Tisch hatten und vielleicht auch etwas unterzeichnet haben, was sie inzwischen bitterboese bereuen. Meine Frage: Wer hat solch aehnliche Erfahrung gemacht oder weiss, wie diese Art von Immobilienverkauf verlaeuft? Wie schaffen es diese "Gauner" tatsaechlich an die Immobilien zu kommen?

Vielen Dank fuer Eure Antworten!

Mein Partner hat einen neuen Namen auf unser Klingelschild geklebt. Diese Person lebt laut meinem Freund in Tschechien und will eine Firma gründen. Sie ist extra nach Deutschland gereist und mit meinem Freund zum Rathaus gegangen, um sich anzumelden. Aber sie wohnt nicht hier und hatte es auch nie vor. Sie wartet nur auf einen Brief mit einer Steuernummer (der Firma?!), den mein Partner ihr weiterleiten will. Er gibt an, nicht zu wissen, ob sie überhaupt nach Deutschland ziehen will. Er hat einfach die Bitte eines kriminellen Freundes von ihm befolgt, ihr Namensschild anzubringen.

Hört sich das für euch kriminell an, habt ihr eine Idee, was da vor sich geht oder ob das strafbar ist und mein Freund sich da mitstrafbar macht? Meine Mutter hat von Geldwäsche geredet, ist das wahrscheinlich?

Hallo, meine Mutter hat mich grade voll fertig gemacht weil 20 euro abgebucht worden sind von

AMV-MELDEPFLICHT EBAY GMBH

Und da steht eine Hotline oder so und das ist gestern abgezogen worden sein.

Gestern war ich nirgendswo und habe etwas bestellt oder so

Woher kommt das? ich habe grade richtig Schiss, ich habe nichts bestellt oder etwas überwiesen.

Meine Mutter hat die Bank angerufen die holen das Geld jetzt wieder, aber ich habe wirklich nichts gemacht!

Was soll ich jetzt machen?

Guten Abend zusammen,

heute morgen hat mich ein unbekannter User über Instagram angeschrieben, dass ich in einem Gewinnspiel 100.000,00 $ gewonnen hätte und man mir die Bar per Post senden würde.

Natürlich ist mir schon klar, dass das Betrug ist, aber hat jemand eine Ahnung, was die Täter damit erreichen möchten? Ich habe der Person ein paar genervte Nachrichten geschickt, aber die wollten nur wissen, wofür ich das Geld verwenden werde und dann kam etwas in französischer Sprache.

Im Prinzip bekommt man ja Geld und wird nicht gebeten Geld wohin zu überweisen.

Also handelt es sich vielleicht um Geldwäsche oder sowas, dass man tatsächlich Geld bekommt, welches illegal erwirtschaftet wurde? Oder handelt es sich bei der Masche eher um Datenklau?

Hat jemand schonmal Erfahrungen mit sowas gemacht und was denkt ihr darüber? In dem Sinne ist es ja nicht die klassische Abzocke, da die keine Kontonummer oder ähnliches haben möchten.

Schöne Grüße

hej,

unser rektor hat in November ein Schulbasar mit kuchen gemacht (war sehr shady), und dass Geld daraus sollte für neue Sitzkissen geeignet sein. Jetzt haben wir Januar, wir haben diese Kissen immer noch nicht bekommen, niemand hat auch Informationen bekommen wie Quittung von den Kissen usw. Und niemand wurde informiert wann die Kissen da sein sollen. Es wurde ca. 1300 zl gesammelt was 300 euro entspricht, nach den Basar wurde nur angekündigt dass die 1300 zl gesammelt haben und dass die sich bedanken. Danach kamen gar keine Kissen, nix. Wir wissen noch nicht mal wo dass Geld ist, es wurde einfach in eine schale in bar reingepackt. Da schon 2 Monate abgelaufen sind und sowas dauert so ca 2 Wochen bis dass ganze ankommt, befürchte ich dass die Rektorin einfach Geldwäsche gemacht hat und dass Geld für sich in die Tasche gesteckt hat. Seit dem hat die auch neue, teuere highheels und kleidet sich mehr teuer. In Polen haben 1300 zl einen sehr grossen wert und damit kann man schon viele marken Sachen kaufen. Habe sicherhalts halber schon dass Kuratorium Oświaty (Schulamt) eingeschaltet damit die nach der Quittung fragen usw. und denke dass sie sich darum kümmern werden..