Hallo zusammen ich habe gerade diese Nachricht bei iMessage bekommen.

Willkommen! Wir haben festgestellt, dass Ihr Werdegang und Ihr Lebenslauf von mehreren Online-Personalvermittlungsagenturen empfohlen wurden. Daher möchten wir Ihnen einen Teilzeitjob anbieten, den Sie in Ihrer Freizeit ausüben können. Unsere Aufgabe ist einfach: Wir bewerten einfach Ihre Lieblingshotels. Es gibt keine zeitliche Begrenzung und Sie können die Beurteilung zu Hause durchführen. Der Tageslohn liegt zwischen 300 und 1000 Euro, alle Löhne werden am selben Tag ausgezahlt. Wenn Sie teilnehmen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per WhatsApp: +49152125....

(Hinweis: Sie müssen über 20 Jahre alt sein)

Ist das ein Fake oder diese Art wo Mann dann unabsichtlich Geldwäsche macht?

Meine Frage ist ob jemand sowas bekommt hat und es evtl. jemand gemacht hat.

1. Frage: Gibt es eine Stelle wo man das hier melden kann das keine weiteren darauf reinfallen?!

Hallo,

also heute hat mich jemand angeschrieben ( m ) und mich gefragt ob ich Geld möchte. Er möchte mir unbedingt Geld schenken, da er nicht mehr weiß wohin mit dem Geld. Ich habe ihm vorgeschlagen es zu spenden oder sonstiges , aber dies hat er anscheinend alles schon gemacht und auch regelmäßig . Nun weiß ich nicht was ich dazu noch schreiben soll , da ich mir auch nicht sicher bin ob das stimmt . Hattet ihr solche Erfahrungen mehr und ist sowas fake oder nicht?

Es gibt nen dönerladen in meiner stadt an dem ich täglich mehrmals vorbeilaufe.

Ich seh bei ihm vielleicht ab und zu mal 2-3 personen essen aber sonst nix. Er hat auch wenig auswahl von der karte her. Davor parkt auch immer ein fetter wagen. Und Nein ich bin kein neider oder sonst was, was denkt ihr geldwäsche oder nicht? Ich kann mir halt nicht vorstellen wie man das sonst über wasser halten soll.

Also ihr habt doch bestimmt schonmal diese ganzen unauffälligen Matratzenläden gesehen die es in vielen Städten zu hauf gibt und wo nie wirklich viel los ist wass also warscheinlich nicht rentabel ist. Ich habe nun eine Verschwörungstheorie zu diesem Thema mitbekommen nachder diese ganzen Matratzenläden in erster Linie zur Geldwäsche benutzt werden, was haltet ihr von dieser Theorie

Hallo Leute,

und zwar geht es um folgendes.

Ich habe seit ca. 3 monaten hin und wieder online casino gespielt. Öfters mal paar tage hintereinander, manchmal eine Zeit lang nicht.

Vor 4 tagen habe ich 150€ euro eingezahlt und 940€ am selben tag wieder ausgezahlt, sprich gewonnen. Nun hat mich die Bank angerufen bezüglich Geldewäscheverdacht und habe nächste Woche in der Bank deswegen einen termin.

Kann mir irgendetwas passieren oder was wollen die genau von mir?

vielen dank schonmal

Ich habe mich gerade gefragt: Das ganze Geld wird ja auch irgendwo hergestellt. Dann kauft man sich den Laden einfach, und die ganzen Maschinen gehören einem selbst. Dann kann man sein eigenes Geld drucken.

Oder man kauft sich 'ne Bank, und dann gehört einem auch das ganze geld.

Diese ganzen Sachen sind zwar teuer, allerdings sind die Einnahmen noch viel größer!

Würde so etwas gehen?

Guten Tag,

Ich habe letztens erfahren, dass man ab 10000€ Einzahlung in die Bank einen Nachweis zeigen muss um Geldwäsche zu vermeiden, was verständlich und schlau ist. Jedoch habe ich mich seitdem aus Neugier gefragt ob die 10000€ als Einmalzahlung oder jährliche Zahlung gemeint ist, d.h. Kann ich diesen Monat 8000€ und in 5 Monaten weitere 7000€ und 3 Monate später 5000€ einzahlen? Die Zahlen und Zeitabstände waren jetzt nur Beispiele und da könnte auch 9000/3000/4700 usw. auch stehen.

Falls ihr was wisst bitte wenns geht mit Quellen also Beweise auch zeigen da es mich wirklich interessiert.

Danke im Voraus

Hat jemand schon mal einen Neuwagen von ca. 25000€ bar bezahlt? Und mit "bar" meine ich Scheine und nicht Überweisung. Mein Händler meinte, das wäre völlig ok, nur müssten sie eine "Geldwäschekontrolle" durchführen. Wie läuft das dann ab?

wie kann ich in gta 5 geldwäsche betreiben?

Hallo, ich bin 16 Jahre alt und habe ein Konto bei der Sparkasse. Ich habe zu Hause 1000€ angespart und möchte die nun auf mein Girokonto einzahlen, jedoch mache ich mir sorgen dass die Bank denken könnte dass ich Geldwäsche betreibe. Ich spare nämlich schon etwas länger und habe eine große Verwandtschaft, sodass bei Geburtstag und Weihnachten eine Menge Geld geschenkt wird, außerdem passe ich oft auf zwei Nachbarskinder auf, und die Familie gibt mir das Geld immer auf die Hand. Wird die Bank also Verdacht auf Geldwäsche haben oder sogar zur Polizei gehen, wenn ich das Geld einfach auf meinem Konto einzahle? Oder soll ich das Geld in kleineren Beträgen einzahlen? Ich weiß nicht was ich tun soll...

Habe gelesen das die Bank per Gesetz ab einer bestimmten Summe (einige sagen 5.000 andere 10.000 oder 15.000€) den Kunden nachfragen muss woher das Geld kommt, weil das den Finanzamt wegen Geldwäsche interessieren soll.

Und muss man das dann auch sagen?

Es gibt im Netz jede Menge kostenloser Filmchen für umsonst, aber irgendwie muss das ganze ja finaziert werden und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganze eine Benefiz-Veranstaltung ist.

Ich würde niemals auch nur eine Cent dafür bezahlen - aber irgendjemand muss wohl dafür bezahlen, sonst könnte die Pornoindustrie ja keine Filme produzieren.

Wo kommt das Geld her?

Hallo, habe versucht mich selber schlau zu machen, aber konnte nichts herausfinden.
Jeder sagt mir was anderes.

Ich habe ein Gemeinschaftskonto bei der Postbank. Beide haben Einkommen als Angestellte. Da ich unsere Finanzen verwalte kann es mal vorkommen, dass mal mehr als 10.000€ Geld über das Konto bewegt wird. Will nicht direkt mit Verdacht auf Geldwäsche in Verbindung gebracht werden.

Dürfen wir jetzt bis zu 20.000€ einzahlen / überweisen, weil es ein Gemeinschaftskonto ist, oder bleibt es bei 10.000€ weil es nur ein Konto ist?

Hallo,

die Frage klingt evtl. etwas merkwürdig, aber bei uns in der Straße hat vor ca. 1 Jahr ein Chinarestaurant eröffnet. Das Lokal ist riesig, 3 große Räume aneinander, dahinter die Küche, alles vom feinsten ausgestattet. Ca. 20 Tische, an jedem 4 Stühle, Innenausstattung getäfeltes Holz und ein sehr opulenter Tresen. Gäste habe ich, immer wenn ich vorbeigelaufen bin, kaum gesehen, mal ein oder 2 Tische besetzt, das wars. Keine großen Feiern o.ä., wo man auf einmal viele Gäste herkämen. Vor ca. einem viertel Jahr hat es zu gemacht, jetzt ist dort ein indisches Restaurant drin, aber auch hier sind kaum Gäste, mal 2 maximal 3 Personen.

Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, wie schafft man es die Miete für ein derart übergroßes Restaurant zu zahlen, wenn kaum Gäste kommen und wieso macht dort alle paar Jahre wieder ein neues Restaurant auf? Ist das so wie mi den Spielhallen, wo es eher um Geldwäsche oder sowas geht? Würde mich mal interessieren. Danke im Voraus, falls Antworten kommen ;)

Gruß Steve

Hallo mir wurde mein zweit Bankkonto gekündigt und ich habe eine Vorladung von der Polizei mit Verdacht auf Geldwäsche bekommen.

Ich habe lediglich Online Chats etc. verkauft und quasi so ein Rollenspiel draus gemacht die Personen haben dann im Einverständnis Geld dafür bezahlt.

ich hieß auf dem Account nicht so wie mein richtiger Name ist daher glaube ich auch die Verdachtsmeldung.

Das Geld ging auf mein Konto aber unter anderem Namen quasi.

es handelt sich um so ca 15 Überweisungen ingesamt circa 2400€.

Von den Leuten hat sich nie einer beschwert. Ich habe sie ja auch nicht abgezogen.

was soll ich jetzt machen ? Ich habe ja kein illegales Geld gewaschen… und was kann da auf mich zu kommen?

ich habe mich bereites an einen Anwalt gewendet. Habe aber dennoch Angst.

Auf verschiedenen serioesen Immobilienseiten habe ich mein Haus zum Verkauf inseriert. Inzwischen habe ich 5 sehr dubiose Kontaktmails erhalten, alle von unterschiedlichen "Kaufinteressenten" mit Fantasienamen wie Mr. Mcdonald, etc. Der Inhalt der Mails ist immer sehr aenhnlich: Sie finden das Haus sehr schoen, moechten es sofort kaufen, brauchen es auch nicht zu sehen vorher, sie bitten um Kontaktaufnahme. Mein Mann und ich waren sehr neugierig und haben uns mit einem dieser Kaufinteressenten getroffen, da diese in unserer Naehe waren. Es ging darum: Dieser Mann hat gesagt, er kauft das Haus und gibt uns Bargeld, welches in sehr kleinen Scheinen zur Uebernahme mitgebracht wird. Unsere Aufgabe ist es, das Geld in einer Bank in groessere Scheine zu wechseln. Auf meine Frage, warum sie das nicht selber machen koennen, hat dieser Mann nervoes geantwortet: Weil sie mit Lidl zusammenarbeiten und keiner kommt zum Lidl mit grossen Scheinen. Die Unterhaltung war in engl. Sprache, dieser Herr hat angegeben, dass er aus Israel ist..... Natuerlich wissen wir, dass das sehr dubios ist und so eine Art "Geldwaesche" darstellt, aber als wir auf diesen Herrn im besagten Kaffeehaus gewartet haben, waren auch andere Personen, die mit diesem Herrn einen Termin hatten und mit einem Mitarbeiter dieses Mannes gesprochen haben. Wir haben unseren Termin vorzeitig abgebrochen, haben aber gesehen, dass andere am Nebentisch schon Unterlagen und Papiere am Tisch hatten und vielleicht auch etwas unterzeichnet haben, was sie inzwischen bitterboese bereuen. Meine Frage: Wer hat solch aehnliche Erfahrung gemacht oder weiss, wie diese Art von Immobilienverkauf verlaeuft? Wie schaffen es diese "Gauner" tatsaechlich an die Immobilien zu kommen?

Vielen Dank fuer Eure Antworten!

Ich hab eine Mahnung bekommen, dass ich wohl vor 1 Jahr ein Abo abgeschlossen habe in dem ich jetzt 370 Euro zahlen soll. Und diese SMS hab ich 2 mal bekommen. Wahrscheinlich weil ich auch mehrere Email Addressen habe.

Aber man muss wenn man ein Abo abschließt eigentlich immer die Bankkonto Daten eingeben, aber ich hab kein Bankkonto, deswegen kann uch das auch nicht gewesen sein.

Und noch, es wurde zwar die richtige Email Addresse und Telefonnummer und so gewählt, aber meine Adresse, also wo ich wohne ist falsch, da wohnte ich vor 8 Jahren.

Das stand im Word Dokument drin:

Zahlen Sie diese Mahnung bis zum 23.03.2022. Wenn Sie die Frist verstreichen lassen, wird die Summe der gesamten Laufzeit in Höhe von 358,90€ plus Mahngebühren und Anwaltskosten von bis zu 254,07 EUR sowie Gerichtskosten von bis zu 105,00 EUR sofort fällig sofort fällig. Diese werden wir von einem Inkassounternehmen einziehen lassen, was für Sie weitere Kosten bedeutet.

Allein schon, dass nach den 105 Euro, zwei mal sofort fällig steht, kommt bisschen fake rüber.

Brauch ich mir sorgen machen?

Ich habe einen MC gegründet und wollte fragen, ob ich bei der Falschgeldproduktion das Geld auf mein Konto bekomme, oder muss ich, um Geld auf mein Konto zu bekommen eine Hanfplantage oder so etwas kaufen?

Eine Sishabar zu eröffnen kostet ja so ungfähr 30K-100K Euro .

Viele nutzen diese ja zum Geldwaschen.

Meine Frage ist, wie wird das illegale Geldwäsche da gewaschen?

Man kann ja nicht mit dem Geld ohne eine Prüfung der Bank eine eröffnen da die Bank ja eine Meldung geben muss ab einem bestimmten Wert.

Also nutzen diese Leute einen Kredit , geben zum Beispiel 30 Leuten das ungewasche Geld, und diese gehen dahin, und man hat es gewaschen, oder wie läuft sowas ab?

Ich werde mir nächste Woche zu meinem 18. Geburtstag wahrscheinlich einen Pkw kaufen. Der Wagen kostet 14.000€. Ich frage mich jetzt ob ich nach dem ich gezahlt habe nichts mehr mit diesen Leuten zu tun haben muss. Es gibt ja ein Geldwäschegesetz bei dem ein Händler etc. verpflichtet ist barzahlungen über 15.000€ der Polizei zu melden. Wenn ich jetzt 14.000€ bar zahle erspare ich mir diese Zeitverschwendung oder nicht? Habe das Geld größtenteils geschenkt bekommen. Ist es bei Privatleuten egal? Wenn ich einer Privatperson jetzt bspw 40k € für einen Pkw gebe...nimmt er das Geld und gibt mir alles was ich für den Wagen benötige(damit er mir gehört). Er muss ja nichts melden. Würde das durchgehen?einfach bei einer privat Person ein Auto für 40k € kaufen ohne das da am Ende ein Zirkus veranstaltet wird. Wollte unbedingt noch damit in den Urlaub fahren. Wenn alles kontrolliert wird kann ich das Auto nicht mit in den Urlaub nehmen.

Bisher hab ich's noch nicht ganz verstanden wie Geldwäsche funkioniert. es geht mir einfahc um die herkömmliche Methode von Geldwaschen. Bitte einfach erklären, und nicht irgendwas nacherzählen. Wie seht der Prozess aus?

Nehmen wir einfach mal an, ich wäre ein ehrenwerter Sizilianer, der in New York lebt, der zu 10.000.000 Millionen Dollar gekommen ist, durch sagen wir mal, spezielle Dienstleistungen.

Wie kann ich dieses Geld jetzt waschen, sprich in der legalen Wirtschaftskreislauf einbringen?

Hallo,Kann ich Geld für einen Freund ca.5000 tausend Euro an sein Online Bank Konto überweisen? Er gibt mir das Geld Bar und ich soll es an sein Online Bank Konto überweisen. Ist das erlaubt?Das ist kein Schwarzgeld oder sonstiges, alles verdient und nachweisbar.

Hi, ich War vor 1-2 Tagen in einem wirklich furchtbaren Restaurant. Es gab nur Dämmerlicht. Alle Tische waren verrannzt und Es wurde nicht geheizt. Es gab nur 3 Gerichte welche nicht schmeckten. Es gab nur einen Kellner und gar keine Gäste. Trotzdem existiert es schon seit 5 Jahren .

Denkt ihr es ist einfach schlecht geführt oder für Geldwäsche da?

Ich habe meiner Schwester jetzt schon fast 40.000€ überwiesen zu jeden Monat 1.000€ ... Jetzt hat mich meine Bank angerufen und gesagt das ich Schwierigkeiten im Bereich der Geldwäsche bekomme wenn ich weiter konstant den Betrag überweise.... Warum? Kann man nicht einfach summen übertragen ??

Hallo, habe eine frage und zwar geht es um Guthaben auf einem Bankkonto der Person A und möchte es auf das Bankkonto von Person B schicken (die Personen A & B kennen sich nicht). Könnte es da irgendwelche schwirigkeiten geben? Ist nur ein beispiel hat jetzt nichts damit zutun "warum sollte man sowas machen" und so ist nur eine frage.

mfg

Eine Bank in Ghana hat ein Konto für mich angelegt auf dem Geld lagert, dass ich nachDeutschland auf mein Konto transferieren soll. ID und Passcode habe ich erhalten. Doch leider konnte ich das Geld nicht transferieren, weil ein COT-Code fehlt. Die Bank in Ghana verlangt von mir jetzt Geld fü den Erhalt des Codes. Ist das reell? Können sie mir nicht von dem Geld, das dort liegt die Gebühren abziehen?

Wie wird verhindert, dass jemand mit großen Mengen dreckigem Geld ein Casino betritt und es mit sauberem Geld verlässt?

Und wo kommt das Geld her, dass gewaschen wird?

Ein beispiel ich kaufe ein auto für 100.000 Euro in Bar aber das GELD war noch nie im BANK (ALSO NICHT ANGEMELDETES GELD) etc... und dann verkaufe ich es irgendwann aber der Käufer zahlt per BANKÜBERWEISUNG auf meinem BANKKONTO. und weil 100.000 EURO zu viel sind würde Finanzamt überhaubt das INTERESSIEREN bzw würde die Bank das Finanzamt bescheide geben. Weil das Geld kommt ja auch von einem BANKKONTO also es ist kein Schwarzgeld oder Geldwäsche Hehlerei etc.. würde es dene also FINANZAMT trotzdem Interessieren und würden die dann vor mein Haustür kommen mfg danke

Hallo, Letzte Woche hatte ich mein 18. Geburtstag. Mir wurde von meinen ganzen Verwandten , Freunden , 18.000€ Geschenkt , das will ich natürlich sparen. Aber das Problem ist mir wurde das gesamte Geld Bar geschenkt. Natürlich will ich das Geld auf die Bank bringen. Aber das Finanzamt bekommt ja dann den Verdacht auf Geldwäsche, oder Schwarzgeld ? Ich kann es ja nicht beweisen das ich so viel Geschenkt bekommen hab da meine Eltern 9.000€ über Jahre zuhause gespart haben und bei den Restlichen 9.000€ wurde es mir einzeln in 50er 100er 500er gegeben....

Hallo in meiner recht überschaubaren stadt (80 tsd einwohner gibt es weit über 80 friseure. Hat das was mit geldwäsche zu tun

Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass man doch einfach mit schwarzem Bargeld in ein Casino gehen, dieses in Jetons tauschen, ein bisschen Spielen und es sich als Gewinn auszahlen lassen könnte.

Ist das wirklich so einfach? Es kann doch nicht sein oder? Dann wären Casinos ja ein Paradies für Geldwäscher.. da muss es doch einen Haken geben!?

So für 25000 Euro?

Beispielsweise durch Drogenhandel usw, aber wie waschen sie es in den normalen Wirtschaftskreislauf ?

ist es möglich das Drogenhändler ihr gewonnenes Geld durch illegale Geschäfte im Internet waschen.Sie kaufen bei einem Großhändler Lautsprecher,Fernseher,Handys usw mit schmutzigem Geld in bar und verkaufen sie dann bei Amazon ,die glaube ich auch anbieten die Ware zu lagern.Das ist mir heute Nacht eingefallen.Natürlich muss einen Großhändler geben der Bargeld annimmt,aber bei bestimmten Summen ist das bestimmt kein Problem.Es ist nur eine Theorie

War heute auf der Tankstelle und wollte 200€ Paysafecards kaufen und Bar bezahlen, aber der Typ wollte nicht, wollte wissen was ich damit vorhätte, geht Ihn doch nichts an oder?

Bevor er vielleicht noch die Polizei gerufen hätte bin Ich weg und hab dann an 4 Tankstellen jeweils 50€ gekauft.

Wie waschen "moderne" Verbrecher ihr illegal verdientes Geld?

Es geht um die Netflix Serie Ozark. Der Hauptcharakter wäscht Geld, indem er hohe Baukosten verursacht etc. Angeblich soll es ein Fehler in der Serie sein, dass er 24 Klimaanlagen kauft, aber nur 4 montiert und er soll damit nur Steuern sparen. Aber wie soll man denn steuern umgehen, wenn ich 24 Klimaanlagen kaufe mit MwSt. und nur 4 montierte?

Was soll ich machen, habe meine Karte sperren lassen und alles neu beantragt. Ich soll eine Anzeige machen, hilfe!! Was soll wird auf mich zukommen? Der Typ hat mir gesagt, man würde nur an Umfragen teilnehmen und gewinne dann Geld.

Hi Leute,

angenommen ihr hättet 200.000€ in Bar rumliegen, wie würdet ihr vorgehen?

Das Problem ist, dass das Geld als Bargeld vorhanden ist und das Ziel ist eine Investition (diversifiziert auch möglich), damit das Geld nicht an Wert verliert aufgrund der Inflation. Am besten mit einer stabilen Rendite.

Ich bin ein Student und ich habe die Frage in der Hochschule gestellt bekommen. Freue mich auf eure Meinungen.

Ich frage nur aus Neugier.

Ich hatte in letzter Zeit einige Einsätze der Polizei auf meinen Firmengelände worum es um Steuerhinterziehung und Geldwäsche ging, welche jedoch bisher nicht belegt wurden und Ich mich daher auf die Unschuldsvermutung berufe, mein Anwalt ist auch an der Sache dran und da Ich nichts zu befürchten habe mache Ich mir keine Sorgen.

Die Frage ist jedoch folgende, nämlich fand die Polizei in meiner Firma einen Bargeld Betrag in Höhe von etwa 40000 Euro und beschlagnahmt diesen vorerst, trotz Kontoauszüge welche ich vorlegte. Mittlerweile habe Ich das Geld aufgrund meines erstklassigen Anwalt wieder und gleichzeitig erstattete dieser Anzeige gegen die Polizei und leitenden Ermittler,wegen verschiedener Gründe u.a vermutet er ein rassistisches Motiv, da Ich Migrationshintergrund habe, dies wird nun alles geprüft und Ich darf nicht zu sehr ins Detail gehen.

Darf die Polizei einfach so Geld beschlagnahmen? Wie kann es sein, dass Ich trotz eines Kontoauszuges mit dem Ich belegen konnte, dass dieses Bargeld nachweislich aus sauberen Quellen stammt meins ist? Wenn zum Beispiel jemand mit Glücksspiel 10000 Euro im Casino verdient, wie kann es sein das die Polizei das einfach beschlagnahmt?

Ich hab heute dieses Schreiben bekommen (siehe Bild) und bin ehrlichgesagt entsetzt.

Zu dieser Zeit habe ich ein Office bei ebay gekauft und mir echt nichts merkwürdiges dabei gedacht. Und jetzt werde ich wegen Geldwäsche beschuldigt und wegen der Verletzung des Urheberrechtsgesetzes?

Was muss ich denn da jetzt machen? Ja klar, hingehen. Aber darf ich da jetzt Strafe zahlen oder was passiert da??? Ich wusste bis eben nicht mal, dass ich scheinbar durch den Kauf eines Microsoft Offices irgendwas verbrochen habe O___O Hilfe...

Ich bin grade ein wenig verzweifelt, weil ich mich da mal gar nciht auskenne..

Ich habe seit kurzem ein Girokonto bei der ING und wollte mein Erspartes(ca. 2000€) dort einzahlen. Leider ist in unmittelbarer Nähe kein ING Automat der auch Geld einzahlen lässt. Mein Vater ist bei der Sparkasse und da dachte ich ihm einfach das Geld zu geben und er überweist mir den Betrag dann.

https://wissenswelt.info/ing-diba-geld-einzahlen/

Auf dieser Seite steht, dass man sowas möglichst nur in "Ausnahmefällen" tun sollte, wegen dem Geldwäschegesetz. Könnte mich jemand mal bisschen aufklären ?

Hallo, angenommen ich habe einen freund im Ausland der mir Geld schenkt. Wie kontrolliert der Staat, dass es sich nicht um Geldwäsche handelt?

Hallo allerseits ich hab vor einigen tagen versucht ein Darlehen von der kfw zu bekommen als Student (Meister Bafög). Das Problem ist das ich mich identifizieren muss und war dann bei der Bank meines Bank (Postbank). Doch die wollten den Antrag nicht ausfüllen weil angeblich noch unterlagen Fehlten Darauf hin hab ich versucht die KFW zu kontaktieren doch Sie meine Sie wisse nicht welches Dokument gemeint ist was die Bank zu identifizierung braucht kann mir da einer weiterhelfen ?

Hallo und zwar hsbe ich bei sunnyplayer die letzten Tage über 3000 Euro gewonnen und mehrere Male über paysafecard eingezahlt... Mehrere Male 100 Euro und paar mal 50 Euro.. Also so etwa 1200 Euro. Ich habe Jedes mal die Einzahlung verspielt und angefallene Gewinne sofort ganz oder teilweise ausbezahlt und weiter gespielt. Nun wurde mir gesagt, dass Sie mir die Auszahlung sperren können wegen Geldwäsche.. Trifft das in meinem Fall zu? In den AGB´s stehen dazu folgende Zeilen:

Wir behalten uns das Recht vor, in unserem Ermessen (bei angemessener Vorgehensweise) die Zahlung von rechtmäßigen Gewinnen zu sperren, bis eine vollständige Untersuchung (einschließlich der Bereitstellung von Einzelheiten an die entsprechende Strafverfolgungsbehörde, sofern erforderlich) abgeschlossen ist, wenn wir den Verdacht haben, dass ein Spieler versucht, gutgeschriebene Gewinne zum Zweck der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung abzubuchen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Spieler eine hohe Summe auf sein Konto eingezahlt hat und dann versucht, Beträge von seinem Spielerkonto abzubuchen, wobei nur minimale Wettaktivitäten auf der Spieleplattform vorgenommen wurden. Die Gewinne werden dem Spieler vollständig ausbezahlt, wenn bei der Untersuchung keine Hinweise auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung festgestellt werden.

Ich habe ja allerdings immer mit hoher Wettaktivität gespielt, also nichts auf dem Konto gelassen und später erst ausbezahlt. Habe ich alles rechtlich gemacht? Eigentlich schon oder?

Hi ich habe mehr als 15000 Euro eingezahlt in wenige Monaten und Sparkasse hat mich angerufen und wollen wissen woher ich das Geld habe! Nun habe ich den gesagt dass ich dafür gearbeitet habe und das Geld gespart habe nun glauben die mich nicht und die sagen dass sie das nicht glauben und das an Geldwäsche weiterleiten. Bitte eine Antwort was passiert wenn die das an Geldwäsche weiterleiten gibts Strafe oder so was?

Hey Leute, unzwar hätte ich mal eine Frage. Wenn ich jeden Monat zum Beispiel 1000€ auf mein Paypal Konto überweist bekomme. Z.B. weil ich Sachen verkaufe es aber nicht gewerblich an melde. Würde Paypal es jucken oder nicht? Ich kann ja schlecht irgendwas hinterlegen woher das Geld kommt da es ja sogenannt Steuerhinterziehungen ist.

danke im Voraus

Hallo ich hatte schon letzte Woche eon Gespräch da war alles ok.

Verkauge viele Privat Sachen in ebay jedoch leite ich das Geld ja nicht weiter!

Und heute hab ich gemerkt das mein Konto gesperrt ist

Weiß nicht was ich jetzt machen soll.

ich kapiere etwas nicht.

In breaking bad kauft walter White eine Autowaschanlage um sein Drogengeld zu waschen. Woher will er aber das Geld für die Autowaschanlage haben wenn es nicht mit Drogengeld bezahlt. oder was denkt sich die Steuerfahndung, wenn jemand einfach eine Autowaschanlage gekauft, die ersich das eigentlich gar nicht leisten kann.

Hey ich hätte mal eine Frage ^^

Und zwar würde ich gerne ungefähr 3000€ auf mein Bankkonto einzahlen, also wenn ich es Bar zur Bank bringe und einzahle.

Stellt die Bank bei so einer Hohen Summe woher das Geld kommt?

Habe lange immer Bar gespart und würde das alles halt jetzt gerne einzahlen :)

Lg.

Hallo,

würde ich etwas illegales tun, wenn ich für jemanden anderen sein Gold beim legalen Goldhändler auf meinen Namen verkaufen würde.

(Die Person befindet sich in einem Insolvenzverfahren, daher bittet er mich darum)

Könnte mir etwas passieren? das wäre ja Geldwäsche oder?

Bitte um Antworten

LG

Guten Tag,

ich habe nun schon recherchiert, allerdings habe ich keine Strafverfolgungsbehörde gefunden, die es "Ernsthaft" interessiert Geldwäsche zu verfolgen. Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung, ganz einfach, Finanzamt und Zoll.

Es muß immer der Verdacht da sein, das Terror Organisatoren damit unterstützt werden. Eine Stelle schrieb mir, das ich es an die Örtliche Polizei melden sollte.

Weiß jemand wo man so etwas melden kann??

VG

Martin

Mir fällt auf dass Buchungen zwischen Depotbank bei einer Fremdbank und dem Girokonto meiner Hausbank viel länger als sonst dauern.

Kann es sein, dass mein Konto vielleicht wegen Verdacht der Geldwäsche unter internem Monitoring ist und die Bank manuell alle meine Kontobewegungen prüft?

Ich habe sehr viele Transaktionen weil auf dem Depotkonto schon bei geringem Guthaben Negativzins anfällt. Deshalb überweise ich fast jeden Tag das Geld immer hin und her dass ich nur das zum Traden nötige Geld drauf habe und nicht zu viel Negativzinsen berechnet bekomme.

Könnte es sein, dass die Bank meint das Konto wird für Geldwäsche o.ä. missbraucht? Hattet ihr auch schon ähnliches erlebt?

Die Bank selbst will keine Auskunft geben. Angeblich dürfe sie das nicht. Ist das nicht eine Lüge?

Wenn man Geldwäsche betreibt, z.B. ein sehr teures Auto kauft mit illegales Geld und verkauft, wird sich der Staat doch wohl fragen wie man das Auto vorher gekauft hatte oder nicht?

Hmm..wenn ich aus dem Ausland eine Summe in der Höhe aufs Konto überwiesen bekomme. Wie gehe ich nun vor. Was muss ich dem Staat abgeben?

Wie wird schwarzgeld also dreckiges zur sauberes Geld umgewandelt, habe es nie verstanden. Wird das Geld von Punkt A nach B transportiert um sauber gemacht zu werden?

hallo gute Frage User,

Meine Frage bezieht sich darauf, ob bei zb einem gebaucht Auto Kauf (50,000€ Ca) bei privat Personen kontrolliert wird wo das Geld herkommt.. vielen Dank für die Hilfe!

Es gibt ja mittlerweile viele E-Geld Konten und Online Finanzdienstleister die teilweise auch im Ausland sitzen und eine ausländische Iban zur Verfügung stellen. Die sehen sich selber nicht als reguläre Bank.

Werden wenn man bei solch einem ausländischen online Finanzdienstleister ein Konto eröffnet, z.b bei Wise oder Revolut oder Monese, werden die Kontodaten bei Kontoeröffnung der deutschen Bankenaufsicht oder das Bundeszentralamt für Steuern zur Verfügung gestellt oder ist das nur bei normalen gängigen Girokonten so ?

Ps. Bitte nur kompetente Antworten. Blöde Kommentare Bitte sparen. Ich Frage nicht für mich sondern da ich gerade eine Diskussion diesbezüglich mit meinem Kollegen hatte !

Habe gerade eine Doku gesehen vom Zoll, wie funktioniert Geldwäsche?

Ein Bekannter hat folgendes Problem:

Hallo, ist es Geldwäsche, wenn ich Bargeld vom Girokonto abhebe und dann davon mehrere Aufladebons für Prepaidhandykarten kaufe und diese dann wochenweise auf das Prepaidkonto aufbuche ? Der Anbieter meint das wäre Geldwäsche da dies über 3 Prepaidkarten gelaufen ist.

Hallo, meine Mutter hat mich grade voll fertig gemacht weil 20 euro abgebucht worden sind von

AMV-MELDEPFLICHT EBAY GMBH

Und da steht eine Hotline oder so und das ist gestern abgezogen worden sein.

Gestern war ich nirgendswo und habe etwas bestellt oder so

Woher kommt das? ich habe grade richtig Schiss, ich habe nichts bestellt oder etwas überwiesen.

Meine Mutter hat die Bank angerufen die holen das Geld jetzt wieder, aber ich habe wirklich nichts gemacht!

Was soll ich jetzt machen?

wenn man jetzt auf Nummer "sicher" geht, dann heben viele enorme Summen Bargeld ab trotz gegenteiliger Politikaussagen.. geht dies so ohne weiteres wie bei "Klopa*pier" ohne Finanzamt?

Wenn man 5000 euro einzahlt im alter 65 man hat immer gearbeitet kann verdacht auf Geldwäsche gebeb bei 5000 euro ?

Dir 5000 sollen gleich Überweisen werden

Es sind geradr aucn 4000 drauf vom lohn wurden immer was eingezahltis sowas wie nen Girokonto zum Sparen

Also mit denm 5000 die eingezahlt werden sollen weren 9000 euro drauf aber 5000 sollb ja gleich überweisen werden

Nur wie gesagt kann es verdacht auf Geldwäsche sein ??

Schließlich lässt sich eine Shisha Bar viel einfacher und schneller einrichten als ein Restaurant, man braucht keine Küche, keine aufwendige Einrichtung, kein geschultes Personal, ein paar Pfeifen, that's it!

Ich schaue gerade eine Serie, in der es um Geldwäsche geht. Ein bisschen habe ich es schon verstanden, dass man eben "dreckig"/illegal verdientes Geld irgendwie an einen Dritten im Ausland schickt (in einem Land, was dem eigenen Land zu keinen Einsichten (woher Geld kommt usw.) verpflichtet ist) und dann wieder zurück, sodass man die Herkunft des Geldes nicht mehr zurückverfolgen kann.

Mehr weiß ich aber noch nicht und irgendwie verstehe ich es noch nicht zu 100%. Wie funktioniert das also? Bitte um eine kurze Erklärung, danke!

Eine sehr komische Nachricht von dem Typ. Aber was hätte er denn davon? Er kommt ja nicht an mein Geld ran mit dieser Methode oder?

Guten Tag,

wenn Ich beispielsweise im Monat 10.000€ Verdienen würde, welche Ich in der Schweiz versteure und dort alles legal abläuft - Muss Ich dann in Deutschland nochmal steuern dafür zahlen?

Würde das Geld dann immer in 8.000 Euro fuhren nach Deutschland bringen.

Oder kann Ich das bedenkenlos überweisen ohne später Ärger mit dem Finanzamt zu bekommen?

Möchte nicht am Ende eine Anzeige wegen Geldwäsche erhalten...

Ich habe aktuell 2 Strafverfahren. 1. Wegen Diebstahl und 2. Wegen Geldwäsche

Ich bekam diese Woche Post da Stande : Strafverfahren wegen Betrugs eingestellt.

also was von beiden wurde eingestellt!? Ich habe den Rat bekommen die Aktenzeichen zu benutzen um nachzufragen, leider habe ich diesen Brief schon weggeschmissen.

lg

Hallo zusammen, ich habe von einer gut betuchten Verwandten 1300 Euro geschenkt bekommen. Da meine Hausbank 500km entfernt ist, konnte ich das Geld nicht direkt auf mein Girokonto einzahlen. Deshalb bin ich damit zur Postbank und habe eine Barüberweisung von mir auf mein eigenes Konto (allerdings nicht bei der Postbank sondern bei einer anderen Bank) veranlasst. Der Mitarbeiter hat sich meinen Ausweis angeschaut und meinte noch was von Meldung ans Finanzamt und Geldwäschegesetz. Ich hab da nicht weiter drauf geachtet. Im Nachhinein kam ich jetzt doch ins grübeln. Was genau wird da dem Finanzamt gemeldet, bzw. was hat das jetzt für Konsequenzen? Muss ich mir jetzt ne Quittung von der Verwandten ausstellen lassen, um die Herkunft des Geldes nachzuweisen oder passiert da einfach gar nix? Muss ich mir eventuell überhaupt keine Gedanken machen, solange ich nicht regelmäßig was von ihr zugesteckt bekomme (was sicher auch nicht passieren wird)?

Darf ich für meinen Kumpel Aktien kaufen und handeln? Ich muss das natürlich auch versteuern. Muss ich das dann dem Finanzamt mitteilen woher das Geld kommt oder wie funktioniert das? Oder ist das Geldwäsche, weil man über 10.000€ in Duetschland schon garnichts mehr überweisen darf, bzw. es schon muss aber bei Auslandsüberweisung mitteilen woher das Geld kommt etc. Alleine die Nichtmitteilung ist strafbar. Ich sehe da absolut keine Straftat wenn man das nachweisen kann. Aber eine Auslandsüberweisung wenn man z.B. bei einer ausländischen Bank Aktien kauft muss man immer zeitnah mitteilen. Da müssen Kaufkurs und Stückzahlen angegeben werden. Aber warum ist das so? Das ist total lästig. Kauft man da 3x am Tag Aktien muss man alles mitteilen. Ist mehr Arbeit als eine Aktie zu kaufen und zu verkaufen.

Abend :)

Also wenn man als Beispiel Gras dealt , und hat seine 10 k € pro Verkauf gemacht.Man kann mit dem Geld nicht prallen , da das Finanzamt direkt hinter einem her ist.Wenn man aber nun mit diesem Geld zu einer Spielhalle geht ( Egal wie groß , vllt auch eine komplett zersiffte ) , und sagt dem Finanzamt das es der Gewinn durch eine Spielhalle ist , und die Beweise haben möchten , was kann man dann machen ?

Ich habe gelesen , dass man sich Quittungen geben kann ?

Heisst also : Wieviel Geld man in Automaten reingesteckt hat ist egal , nur das , was rauskommt ? .Heisst also : 10k€ reinstecken , und mit 9900 € rausgehen , und die 9900€ als Gewinn auf die Quittung schreiben lassen ?

Oder wie läuft das genau ab ? .

Das interessiert mich mal mega , weil alle Medien darum ein riesen Faß machen.

hallo...

hab ein gut bezahltes angebot erhalten weiß aber nicht ob das legal ist.

also: ich bekomme einen betrag X auf mein konto überwiesen, ich hebe den gesamten betrag ab und behalte 20% den rest überweise ich via paysafecard auf ein anderes konto.

ist das legal?

mfg

Was weis man ??

Die Definition von Google versteh ich nicht.

Hey Leute

ich hab seit langem nichts mehr gefragt allerdings hab ich heute besuch vom Finanzamt & der Staatsanwaltschaft bzw. Polizei bekommen. Der Grund ist Verdacht auf Geldwäsche.

Ich weiß nicht wieso so viele Leute Auge machen aber irgendeiner meinte wohl eine Meldung zu machen.

Es geht konkret darum das ich meine Wirtschaftlichen Verhätnisse nicht nachweisen kann und trotzdem "wohlhabend" allein mit 19 lebe.

Außerdem führen die weiter aus das ich ein aufälliges Verhalten habe, weil ich kein Bankkonto habe keine Kreditkarte keine Verträge außer die nötig sind z.B kein Handyvertrag somit keine Handynummer ... und noch zur Schule gehe und trotzdem Objekte in vier stelligen Zahlenraum besitze.

Ich hab ihn erzählt das ich alles mit BTC kaufe und das diese mir donatet werden über eine eigene Seite mit jeweiles einer BTC Adresse pro Spende.

Als sie mich aufforderten Ihnen das zu zeigen hab ich mich geweigert und die Polizei meinte mein Laptop einzukassieren.

Ich hab Ihn zwar vollverschlüsselt und hardware sowie software mäßige Sicherheitsmaßnahmen vor fremdzugriffen eingestellt.

BTC sind solange ich sie nicht in EUR umwandel noch ein irrmaterielles Wirtschaftsgut also nicht steurpflichtig und wenn ich Gegenstände in BTC kaufe gilt das doch auch oder ?

Kommen Sie in mein Laptop rein ?

Was kann ich jetzt tun ?

LG

Hallo Leute brauche euer Schwarmwissen!

Ich hatte gestern eine etwas hitzige Unterhaltung, in der ging es darum, wieviel Geld darf/kann man auf sein Konto ohne MeldePFLICHT einzahlen. Ich glaube zu wissen es sind inzwischen 15000 € aber......gilt dies täglich, wöchentlich,monatlich oder gar jährlich?

Wenn ich zb fakescheine beim Kiosk Wechsel zur echtscheine ist das dann Geldwäsche ?

Hallo,

ich habe 10.000€ in Kryptowährungen, meine krypto Börse (bitpanda) fordert nun einen Mittelherkunftsnachweis aufgrund der EU AML5 Richtlinien von mir.
Ich bin 22 Jahre alter Student. Das Geld habe ich aber geschenkt bekommen zur Geburt quasi als „Geschenk“ vor 22 Jahren, von meinen Eltern und Großeltern. Ich weiß, macht selten eine Familie, aber meine Eltern und Großeltern wollten mir das als erstes Kind quasi damals schenken. Nun die Krypto Börse will nun eine ich zitiere:

„Um deinen Fall weiter zu bearbeiten, benötigen wir noch einen signierten Schenkungsvertrag, welcher belegt, dass deine Eltern dir 10,000 EUR geschenkt heben, kombiniert mit einem Kontoauszug, auf dem die Einzahlung des Erbes sichtbar ist.“

Völlig unmöglich und nicht machbar das denen vorzuzeigen… meine Eltern haben damals gar keinen schenkungsvertrag unterzeichnet ich war 0 Jahre alt, vor allem hab ich auch teilweise das Geld von Teilen meiner Großeltern in bar bekommen damals, die das dann eingezahlt haben. Das war vor 22 Jahren….

Was soll ich jetzt tun?

500.000 € auf das Konto. Was muss ich gesetzlich zuerst tun, um Strafen zu vermeiden. Ich bin Angestellter und über 18.

Hey, ich m16 bestelle sehr viel im Internet, auch für mich und meine Freunde, diese geben mir das Geld immer Bar und ich zahle es am SB Automaten ein, jetzt habe ich gestern einen Anruf bekommen dass der Verdacht auf Geldwäsche besteht.

Was soll ich tun?

Ich möchte Ostern in die USA fliegen wird das gehen?

Ich habe relativ viele 5Cent 50Cent und 1 Euro Stücke die sehr stumpf sind. Wie bringt man diese zum glänzen? Hat jemand ein Rezept?

Hallo,

undzwar habe ich im Zeitraum vom Mai bis jetzt von Bekannten (mit Darlehensvertrag, ich muss es zurückzahlen) Geld geliehen, und andere Schulden die ich im Ausland hatte über Western Union gezahlt. Jetzt habe ich bald einen Termin beim Jobcenter . Jetzt habe ich gelesen dass die denken könnten dass es Geldwäsche ist? Ist es ja aber nicht? Wie kann ich es denen glaubhaft machen dass es nicht so ist?

in meiner Gegend hat vor 6 Monaten ein Restaurant aufgemacht, was auch sehr gut läuft. Es ist der hit in der Gegend, alle gehen dort essen und es wird viel geliefert. Meine Freunde und ich waren dort essen und ein Gast hatte aufgrund einer Beschwerde nach dem Inhaber gefragt, dann kam plötzlich ein sehr junger typ , Südländer, (vielleicht 19-21 jahre alt) , der wie sich rausgestellt hat der Besitzer war. Wie kann man in so jungem alter schon so einen Laden besitzen und führen? Eltern sehe ich auch nie welche dort. Außerdem fährt der den neuesten Mercedes Amg Gt 4 Türer, aber auch schon bevor er das Restaurant eröffnet hat. Wie geht sowas?
meine freunde und ich haben gegoogelt, der hat anscheinend noch 2 dieser „Wettbüros“ … kann es sein dass das Restaurant oder das Wettbüro alles Geldwäsche ist? Alles läuft auf seinen Namen.
oder hat er einfach nur reiche eltern? Was sagt ihr so?

hi,

ein Beispiel.

Person A angagiert person B, die girokonto auf ihre namen oder per falschen Pässen eröffnen um auf diese Konten, zuvor per gefälschter Überweisungaufträge per Beleg, geld zu empfangen. Person B, wird verhört und sagt, dass er alles Person A übergeben hat, und Person A ihm als verdienst 10% des betrages gab. Person A wurde festgenommen aufgrund 8 jähriger Ermittlungen und eine Hausdurchsuchung und Firmenräume. Bei Person A zuhause wurde kein Geld gefunden, auch keine Illegal zugeflossenen gelder auf seinen Girokonten.

Der Sta sieht eine Geldwäsche in diesem zusammenhang, da dieser sagt, Person A habe, geld seiner Firma Geliehen, und muss dies schriftlich festhalten und dies der Bank übergeben bevor es eingezahl wird.

zu meinr frage,

Das mit der Firma einzahlung per Bareinzahlung von diesem geld was ergaunert worden ist kann doch nicht gestützt werden, er kann ja sagen, dass er das Geld in Casinos, oder auf der Strasse gefunden hat. Bei Person A wurde auch garkein Bargeld gefunden, was eigelich eine vorraussetung bei geldwäsche ist, denke ich mal. Gibt es ein BGH urteil oder irgend ein anderes , welches man sich ranziehen könnte.

danke

mfg

wurde neulichst von meiner Bank darauf angesprochen ob ich Geldwäsche betreibe !

Weil ich monatlich kleine Beträge von bis zu 500 € einzahle .

Da frage ich mich ob man nun gar kein Bargeld mehr einzahlen darf ?

Bzw. wie niedrig denn nun der eingezahlte betrag sein darf ??

Hallo liebe Comunity,

Was geschieht wenn meine Bank ein Verdacht auf Geldwäsche hat, was sind die schlimmsten Konsequenzen die ich bekommen kann?

Beträge handeln sich um ca 20.000 Euro alle 2 Wochen, rein in bar.

Ich habe denen schon mitgeteilt das ich hauptsächlich bar Geschäfte mache.

Danke im voraus

Mahlzeit zusammen! Auch als "Scherge" bin ich nicht allwissend und stelle daher diese Frage: eine Bekannte von mir aus UK möchte einen Geldtransfer über die Western Union. Sie sei in finanziellen Nöten, etc.ppp. Es ist nicht so, dass sie mich bestehlen möchte, ihre Schwester ist Deutsche durch Heirat und hat mir eine ganze Stange Geld auf mein Girokonto überwiesen, mit der Bitte um Weiterleitung über die Western Union, die 5% Bearbeitungsgebühr soll ich von der Summe einbehalten. Wie gesagt, es ist eine Urlaubsbekanntschaft, ich habe ihr gutgläübig meine Bankverbindung mitgeteilt, damit ihre Schwester an mich online überweisen konnte. Wozu könnte man nun meine Bankverbindung missbrauchen? LEV habe ich niemandem erteilt (wäre ohnehin rückbuchbar)... bin da etwas verwirrt, nettes WE Euch, Heiko! P.S. Es muss natürlich nichts böses dahinterstecken, aber eine EU-Überweisung direkt vom Kto wäre doch für alle Beteiligten günstiger... jetzt sitz ich hier mit viel Geld, das mir nicht gehört und die "Begünstigte" lässt nichts mehr von sich hören...