Online-Casino Gewinn - Anruf von Bank aufgrund Geldwäsche Verdacht?
Hallo Leute,
und zwar geht es um folgendes.
Ich habe seit ca. 3 monaten hin und wieder online casino gespielt. Öfters mal paar tage hintereinander, manchmal eine Zeit lang nicht.
Vor 4 tagen habe ich 150€ euro eingezahlt und 940€ am selben tag wieder ausgezahlt, sprich gewonnen. Nun hat mich die Bank angerufen bezüglich Geldewäscheverdacht und habe nächste Woche in der Bank deswegen einen termin.
Kann mir irgendetwas passieren oder was wollen die genau von mir?
vielen dank schonmal
Vielleicht wären die Summen interessant die in den drei Monaten hin und her geflossen sind.
3000€ eingezahlt und 4300€ ausgezahlt. Was hat das mit den summen genau zu tun? Der gewinn ist doch steuerfrei und ist doch dann egal ob 20000€ Oder weniger oder?
4 Antworten
Nein.
Sag denen, dass du auf so einen Zirkus keine Lust hast und kündigen wirst, wenn sie dich nicht in Ruhe lassen.
Kann nichts passieren. Es sei den du hast viel Bargeld eingezahlt (In den 4 Monaten) und damit rumgespielt und die Bank denkt, dass das Geld Schwarzgeld wäre und du das jetzt mit den Casinos waschen willst...sonst fällt mir nichts ein. Erst ab 10.000 Euro sind die Banken verpflichtet was zutun bzw. nachzugehen.
Nein, da wird nicht groß was passieren. Die Bank ist nur in der rechtlichen Pflicht, das bei solchen unregelmässigen Auffälligkeiten abzuklären - die vermerken dann im System "unauffällig" und gut ist- Ließe sich eigentlich auch am Telefon klären.
Es sei denn du hast noch so etwas wie einen Dispo usw- und die Bank hat Spielsucht im Verdacht. Dann kann es sein dass es um die Rückführung offener Schulden zusätzlich geht
Nein ;) Würd mal anrufen und fragen obs auch telefonisch geht
Kannst du auf deiner Casinoseite irgendwo deine Kontoaktivitäten einsehen?
Dann mach n Screenshot für die Bank.
Von den Geldwäschebeträgen bist du eigendlich weit entfernt,
keine Ahnung ob sie Auflagen haben Spielsucht zu beobachten, oder einfach nur neugierig sind warum du Geld nach Malta/Zypern/... schickst und bekommst.
Als Bank sollten sie vermutlich wissen wer dahintersteckt, wird ja noch andere Bankkunden geben die dahin überweisen.
Mein konto ist deutlich im plus und habe keine schulden bei dieser bank… also passiert nichts?