bitte ganz einfach erklärt damit es selbst Dumme verstehen

Hey,

Ich würde mal euren Gedanken dazu wissen. Unzwar sehe ich in Roblox oft Solche Überweisungen von jetzt dem Beispiel 100.000 Robux einfach umgerechnet sind das ca. 1.025€ oder sogar mehr.

Und das ist jetzt kein Einzelfall, auch habe ich mal gesehen jemand knapp eine Millionen Robux verschenkt hat. Die Namen die dort dann verwendet werden sehen auch manchmal nach gefühlt randome Namen aus.

Also was denkt ihr ist das Geldwäsche oder einfach nur Leute mit viel geld?

MFG

Letztens ist mir bei einem fernen Verwandten etwas aufgefallen, was ich nicht so recht verstehe. Ich war mit ihm im Auto als er plötzlich meinte, dass er kurz irgendwo hin muss. Gleich in der Nähe wartet jemand auf ihn. Sind wir dorthin gefahren, er raus aus dem Auto und trifft sich mit so einem Mann. 5 Min später kommt er mit einem guten Stück Bargeld wieder ins Auto. Ich frag ihn: „Wofür das Geld?“

Er sagt: „Keine Ahnung, ich soll das so jemandem geben damit er es einzahlt“

Mein erster Gedanke: „Wieso überweist der nicht einfach dorthin?“

Mein zweiter Gedanke: „Handelt es sich hier womöglich um irgendeine Art von Geldwäsche?“

Dieser Bekannte macht irgendwas im Baugewerbe, aber keine Ahnung was genau.

So für 25000 Euro?

Hallo zusammen ich habe gerade diese Nachricht bei iMessage bekommen.

Willkommen! Wir haben festgestellt, dass Ihr Werdegang und Ihr Lebenslauf von mehreren Online-Personalvermittlungsagenturen empfohlen wurden. Daher möchten wir Ihnen einen Teilzeitjob anbieten, den Sie in Ihrer Freizeit ausüben können. Unsere Aufgabe ist einfach: Wir bewerten einfach Ihre Lieblingshotels. Es gibt keine zeitliche Begrenzung und Sie können die Beurteilung zu Hause durchführen. Der Tageslohn liegt zwischen 300 und 1000 Euro, alle Löhne werden am selben Tag ausgezahlt. Wenn Sie teilnehmen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per WhatsApp: +49152125....

(Hinweis: Sie müssen über 20 Jahre alt sein)

Ist das ein Fake oder diese Art wo Mann dann unabsichtlich Geldwäsche macht?

Meine Frage ist ob jemand sowas bekommt hat und es evtl. jemand gemacht hat.

1. Frage: Gibt es eine Stelle wo man das hier melden kann das keine weiteren darauf reinfallen?!

Da fließen auch bei kleinen Streamern teilweise sehr hohe Summen in Form von TikTok Münzen etc. (bei Livestreams, Matches...).

Theoretisch könnte man mit dem TikTok System leicht Geldwäsche betreiben oder? Man wandelt Schwarzgeld in TikTok Guthaben um, spendet es jemanden, und der lässt es sich dann auszahlen und hat sauberes Geld. Oder?

Die Definition von Google versteh ich nicht.

in meiner Gegend hat vor 6 Monaten ein Restaurant aufgemacht, was auch sehr gut läuft. Es ist der hit in der Gegend, alle gehen dort essen und es wird viel geliefert. Meine Freunde und ich waren dort essen und ein Gast hatte aufgrund einer Beschwerde nach dem Inhaber gefragt, dann kam plötzlich ein sehr junger typ , Südländer, (vielleicht 19-21 jahre alt) , der wie sich rausgestellt hat der Besitzer war. Wie kann man in so jungem alter schon so einen Laden besitzen und führen? Eltern sehe ich auch nie welche dort. Außerdem fährt der den neuesten Mercedes Amg Gt 4 Türer, aber auch schon bevor er das Restaurant eröffnet hat. Wie geht sowas?
meine freunde und ich haben gegoogelt, der hat anscheinend noch 2 dieser „Wettbüros“ … kann es sein dass das Restaurant oder das Wettbüro alles Geldwäsche ist? Alles läuft auf seinen Namen.
oder hat er einfach nur reiche eltern? Was sagt ihr so?

Steht oben

Hallo in meiner recht überschaubaren stadt (80 tsd einwohner gibt es weit über 80 friseure. Hat das was mit geldwäsche zu tun

Die EU will den Kampf gegen Geldwäsche verschärfen. Diskutiert wird u.a eine EU-weite Bargeldobergrenze von bis zu 10 000 € (engl 10k)

Das heute vorgelegte Paket besteht aus vier Gesetzgebungsvorschlägen. Erstens soll eine neue EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschaffen werden. Zweitens ist ein einheitliches EU-Regelwerk für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geplant. Als dritte Maßnahme ist eine aktualisierte Richtlinie mit Bestimmungen vorgesehen, die in nationales Recht umgesetzt werden müssen, dazu gehören die Vorschriften zu den nationalen Aufsichtsbehörden und den zentralen Meldestellen in den EU-Mitgliedstaaten. Viertens soll EU-weit eine Barzahlungsobergrenze von 10.000 Euro gelten. Auch Kryptowährungen wie der Bitcoin sollen stärker reglementiert werden, damit Transaktionen mit diesen Währungen künftig vollständig verfolgbar sind. Die Bereitstellung anonymer Krypto-"Geldbörsen" wird untersagt, so wie schon heute bei anonymen Bankkonten der Fall ist.

Was haltet Ihr von dieser Maßnahme um Geldwäsche und Schwarzgeld effektiv und Nachhaltig zu bekämpfen??

Ist es ausreichend oder sollten es zum Beispiel eher in Richtung 4000 € gehen(4k)

Quelle ;

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/bargeld-obergrenze-bargeldobergrenze-geldwaesche-eu-kommission-101.html

Hallo mir wurde mein zweit Bankkonto gekündigt und ich habe eine Vorladung von der Polizei mit Verdacht auf Geldwäsche bekommen.

Ich habe lediglich Online Chats etc. verkauft und quasi so ein Rollenspiel draus gemacht die Personen haben dann im Einverständnis Geld dafür bezahlt.

ich hieß auf dem Account nicht so wie mein richtiger Name ist daher glaube ich auch die Verdachtsmeldung.

Das Geld ging auf mein Konto aber unter anderem Namen quasi.

es handelt sich um so ca 15 Überweisungen ingesamt circa 2400€.

Von den Leuten hat sich nie einer beschwert. Ich habe sie ja auch nicht abgezogen.

was soll ich jetzt machen ? Ich habe ja kein illegales Geld gewaschen… und was kann da auf mich zu kommen?

ich habe mich bereites an einen Anwalt gewendet. Habe aber dennoch Angst.

Eine sehr komische Nachricht von dem Typ. Aber was hätte er denn davon? Er kommt ja nicht an mein Geld ran mit dieser Methode oder?

Also ihr habt doch bestimmt schonmal diese ganzen unauffälligen Matratzenläden gesehen die es in vielen Städten zu hauf gibt und wo nie wirklich viel los ist wass also warscheinlich nicht rentabel ist. Ich habe nun eine Verschwörungstheorie zu diesem Thema mitbekommen nachder diese ganzen Matratzenläden in erster Linie zur Geldwäsche benutzt werden, was haltet ihr von dieser Theorie

Es gibt im Netz jede Menge kostenloser Filmchen für umsonst, aber irgendwie muss das ganze ja finaziert werden und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganze eine Benefiz-Veranstaltung ist.

Ich würde niemals auch nur eine Cent dafür bezahlen - aber irgendjemand muss wohl dafür bezahlen, sonst könnte die Pornoindustrie ja keine Filme produzieren.

Wo kommt das Geld her?

Guten Tag,

ich habe nun schon recherchiert, allerdings habe ich keine Strafverfolgungsbehörde gefunden, die es "Ernsthaft" interessiert Geldwäsche zu verfolgen. Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung, ganz einfach, Finanzamt und Zoll.

Es muß immer der Verdacht da sein, das Terror Organisatoren damit unterstützt werden. Eine Stelle schrieb mir, das ich es an die Örtliche Polizei melden sollte.

Weiß jemand wo man so etwas melden kann??

VG

Martin

Jemand möchte mir Geld aus dem Ausland überweisen (ca. 7000Euro), damit er später ein Konto eröffnen und ein Visum beantragen kann.

Meine Frage ist nun, ob ich den Behörden nachweisen muss, dass es sich nicht um Schwarzgeld oder ähnliches handelt?

Oder wäre das bei der Summe nicht kritisch?

Die Person könnte nach paar Monaten ein Konto in Deutschland eröffnen und das Geld wieder nehmen. Bis dahin muss es aber irgendwie nach Deutschland.

Danke im Voraus

Hallo,

ich habe 10.000€ in Kryptowährungen, meine krypto Börse (bitpanda) fordert nun einen Mittelherkunftsnachweis aufgrund der EU AML5 Richtlinien von mir.
Ich bin 22 Jahre alter Student. Das Geld habe ich aber geschenkt bekommen zur Geburt quasi als „Geschenk“ vor 22 Jahren, von meinen Eltern und Großeltern. Ich weiß, macht selten eine Familie, aber meine Eltern und Großeltern wollten mir das als erstes Kind quasi damals schenken. Nun die Krypto Börse will nun eine ich zitiere:

„Um deinen Fall weiter zu bearbeiten, benötigen wir noch einen signierten Schenkungsvertrag, welcher belegt, dass deine Eltern dir 10,000 EUR geschenkt heben, kombiniert mit einem Kontoauszug, auf dem die Einzahlung des Erbes sichtbar ist.“

Völlig unmöglich und nicht machbar das denen vorzuzeigen… meine Eltern haben damals gar keinen schenkungsvertrag unterzeichnet ich war 0 Jahre alt, vor allem hab ich auch teilweise das Geld von Teilen meiner Großeltern in bar bekommen damals, die das dann eingezahlt haben. Das war vor 22 Jahren….

Was soll ich jetzt tun?

Ich hab eine Mahnung bekommen, dass ich wohl vor 1 Jahr ein Abo abgeschlossen habe in dem ich jetzt 370 Euro zahlen soll. Und diese SMS hab ich 2 mal bekommen. Wahrscheinlich weil ich auch mehrere Email Addressen habe.

Aber man muss wenn man ein Abo abschließt eigentlich immer die Bankkonto Daten eingeben, aber ich hab kein Bankkonto, deswegen kann uch das auch nicht gewesen sein.

Und noch, es wurde zwar die richtige Email Addresse und Telefonnummer und so gewählt, aber meine Adresse, also wo ich wohne ist falsch, da wohnte ich vor 8 Jahren.

Das stand im Word Dokument drin:

Zahlen Sie diese Mahnung bis zum 23.03.2022. Wenn Sie die Frist verstreichen lassen, wird die Summe der gesamten Laufzeit in Höhe von 358,90€ plus Mahngebühren und Anwaltskosten von bis zu 254,07 EUR sowie Gerichtskosten von bis zu 105,00 EUR sofort fällig sofort fällig. Diese werden wir von einem Inkassounternehmen einziehen lassen, was für Sie weitere Kosten bedeutet.

Allein schon, dass nach den 105 Euro, zwei mal sofort fällig steht, kommt bisschen fake rüber.

Brauch ich mir sorgen machen?

Fiktives Beispiel (ist natürlich erfunden): Wenn ich 2015 25.000€ steuern nicht bezahlt hab, also hinterzogen hab und es jetzt jemand in 2022 herausfindet. Kann es dann als „Verjährung“ gelten, sprich keine Strafe oder verminderte?

Hallo, angenommen ich habe einen freund im Ausland der mir Geld schenkt. Wie kontrolliert der Staat, dass es sich nicht um Geldwäsche handelt?

Ich schaue gerade eine Serie, in der es um Geldwäsche geht. Ein bisschen habe ich es schon verstanden, dass man eben "dreckig"/illegal verdientes Geld irgendwie an einen Dritten im Ausland schickt (in einem Land, was dem eigenen Land zu keinen Einsichten (woher Geld kommt usw.) verpflichtet ist) und dann wieder zurück, sodass man die Herkunft des Geldes nicht mehr zurückverfolgen kann.

Mehr weiß ich aber noch nicht und irgendwie verstehe ich es noch nicht zu 100%. Wie funktioniert das also? Bitte um eine kurze Erklärung, danke!

Es gibt ja mittlerweile viele E-Geld Konten und Online Finanzdienstleister die teilweise auch im Ausland sitzen und eine ausländische Iban zur Verfügung stellen. Die sehen sich selber nicht als reguläre Bank.

Werden wenn man bei solch einem ausländischen online Finanzdienstleister ein Konto eröffnet, z.b bei Wise oder Revolut oder Monese, werden die Kontodaten bei Kontoeröffnung der deutschen Bankenaufsicht oder das Bundeszentralamt für Steuern zur Verfügung gestellt oder ist das nur bei normalen gängigen Girokonten so ?

Ps. Bitte nur kompetente Antworten. Blöde Kommentare Bitte sparen. Ich Frage nicht für mich sondern da ich gerade eine Diskussion diesbezüglich mit meinem Kollegen hatte !

Hi Leute,

angenommen ihr hättet 200.000€ in Bar rumliegen, wie würdet ihr vorgehen?

Das Problem ist, dass das Geld als Bargeld vorhanden ist und das Ziel ist eine Investition (diversifiziert auch möglich), damit das Geld nicht an Wert verliert aufgrund der Inflation. Am besten mit einer stabilen Rendite.

Ich bin ein Student und ich habe die Frage in der Hochschule gestellt bekommen. Freue mich auf eure Meinungen.

War heute auf der Tankstelle und wollte 200€ Paysafecards kaufen und Bar bezahlen, aber der Typ wollte nicht, wollte wissen was ich damit vorhätte, geht Ihn doch nichts an oder?

Bevor er vielleicht noch die Polizei gerufen hätte bin Ich weg und hab dann an 4 Tankstellen jeweils 50€ gekauft.

Habe gerade eine Doku gesehen vom Zoll, wie funktioniert Geldwäsche?

Hallo Leute,

und zwar geht es um folgendes.

Ich habe seit ca. 3 monaten hin und wieder online casino gespielt. Öfters mal paar tage hintereinander, manchmal eine Zeit lang nicht.

Vor 4 tagen habe ich 150€ euro eingezahlt und 940€ am selben tag wieder ausgezahlt, sprich gewonnen. Nun hat mich die Bank angerufen bezüglich Geldewäscheverdacht und habe nächste Woche in der Bank deswegen einen termin.

Kann mir irgendetwas passieren oder was wollen die genau von mir?

vielen dank schonmal

Hallo Leute,

bei mir wollte eben jemand einen Artikel, den ich bei ebay kleinanzeigen inseriert habe, kaufen und hat mich per Whatsapp kontaktiert.

Ich hab das Ganze aber abgebrochen, da mir das spanisch vorkam, was mir der Interessent schrieb.

Seine Handynummer ist aus dem Ausland und er schrieb, dass er meinen Artikel für seinen Cousin in Deutschland als Geschenk kaufen möchte. Soweit so gut.

Nach dem wir uns auf Banküberweisung geeinigt hatten, schrieb er jedoch das:

"Ich schicke dir zusätzlich 250€

 Damit du mir hilfst, eine 200€ Steam Wallet-Geschenkkarte von Aldi Store, lidl oder einer Tankstelle in deiner Nähe zu kaufen und sie dem Paket hinzuzufügen und 50€ für die Unannehmlichkeiten ok

Wiegesagt habe ich an der Stelle den Kontakt abgebrochen, aber ich frage mich nun wofür nach so etwas gefragt wird? Ist das Geldwäsche oder was machen solche Leute mit diesen Karten?

Ein Bekannter hat folgendes Problem:

Hallo, ist es Geldwäsche, wenn ich Bargeld vom Girokonto abhebe und dann davon mehrere Aufladebons für Prepaidhandykarten kaufe und diese dann wochenweise auf das Prepaidkonto aufbuche ? Der Anbieter meint das wäre Geldwäsche da dies über 3 Prepaidkarten gelaufen ist.

Guten Tag,

Ich habe letztens erfahren, dass man ab 10000€ Einzahlung in die Bank einen Nachweis zeigen muss um Geldwäsche zu vermeiden, was verständlich und schlau ist. Jedoch habe ich mich seitdem aus Neugier gefragt ob die 10000€ als Einmalzahlung oder jährliche Zahlung gemeint ist, d.h. Kann ich diesen Monat 8000€ und in 5 Monaten weitere 7000€ und 3 Monate später 5000€ einzahlen? Die Zahlen und Zeitabstände waren jetzt nur Beispiele und da könnte auch 9000/3000/4700 usw. auch stehen.

Falls ihr was wisst bitte wenns geht mit Quellen also Beweise auch zeigen da es mich wirklich interessiert.

Danke im Voraus

Wie waschen "moderne" Verbrecher ihr illegal verdientes Geld?

hallo gute Frage User,

Meine Frage bezieht sich darauf, ob bei zb einem gebaucht Auto Kauf (50,000€ Ca) bei privat Personen kontrolliert wird wo das Geld herkommt.. vielen Dank für die Hilfe!

Hey ich hätte mal eine Frage ^^

Und zwar würde ich gerne ungefähr 3000€ auf mein Bankkonto einzahlen, also wenn ich es Bar zur Bank bringe und einzahle.

Stellt die Bank bei so einer Hohen Summe woher das Geld kommt?

Habe lange immer Bar gespart und würde das alles halt jetzt gerne einzahlen :)

Lg.

Es geht um die Netflix Serie Ozark. Der Hauptcharakter wäscht Geld, indem er hohe Baukosten verursacht etc. Angeblich soll es ein Fehler in der Serie sein, dass er 24 Klimaanlagen kauft, aber nur 4 montiert und er soll damit nur Steuern sparen. Aber wie soll man denn steuern umgehen, wenn ich 24 Klimaanlagen kaufe mit MwSt. und nur 4 montierte?

Aktuell durchsucht die Staatsanwaltschaft Osnabrueck das Bundesfinanzministerium (BMF).

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/bundesfinanzministerium-razzia-wegen-mutmasslicher-strafvereitelung-von-zoll-spezialeinheit-a-25c8ba14-0219-4926-b4ea-f442dc3d274c

Hintergrund ist, dass die beim BMF angesiedelte Financial Intelligence Crime Unit (Spezialeinheit zur Bekaempfung von Geldwaesche) Meldungen von Banken ueber verdaechtige Zahlungen in Millionenhoehe in Ausland z.B. solche die der Terrorismusfinanzierung dienen koennten, nicht an Polizei und Staatsanwaltschaft weitergeleitet haben, also eventuell durch Nichtstun illegale Zahlungen beguenstigt haben.

Das Ermittlungsverfahren soll klaeren, ob sich leitende Beamte des BMF, also letztlich bis hoch zu Olaf Scholz, wegen Strafvereitelung im Amt strafbar gemacht haben.

Koennte dies die Kanzlerkanditatur von Scholz zu Fall bringen?

Mein Partner hat einen neuen Namen auf unser Klingelschild geklebt. Diese Person lebt laut meinem Freund in Tschechien und will eine Firma gründen. Sie ist extra nach Deutschland gereist und mit meinem Freund zum Rathaus gegangen, um sich anzumelden. Aber sie wohnt nicht hier und hatte es auch nie vor. Sie wartet nur auf einen Brief mit einer Steuernummer (der Firma?!), den mein Partner ihr weiterleiten will. Er gibt an, nicht zu wissen, ob sie überhaupt nach Deutschland ziehen will. Er hat einfach die Bitte eines kriminellen Freundes von ihm befolgt, ihr Namensschild anzubringen.

Hört sich das für euch kriminell an, habt ihr eine Idee, was da vor sich geht oder ob das strafbar ist und mein Freund sich da mitstrafbar macht? Meine Mutter hat von Geldwäsche geredet, ist das wahrscheinlich?

Hallo, habe versucht mich selber schlau zu machen, aber konnte nichts herausfinden.
Jeder sagt mir was anderes.

Ich habe ein Gemeinschaftskonto bei der Postbank. Beide haben Einkommen als Angestellte. Da ich unsere Finanzen verwalte kann es mal vorkommen, dass mal mehr als 10.000€ Geld über das Konto bewegt wird. Will nicht direkt mit Verdacht auf Geldwäsche in Verbindung gebracht werden.

Dürfen wir jetzt bis zu 20.000€ einzahlen / überweisen, weil es ein Gemeinschaftskonto ist, oder bleibt es bei 10.000€ weil es nur ein Konto ist?

Hi ich habe mehr als 15000 Euro eingezahlt in wenige Monaten und Sparkasse hat mich angerufen und wollen wissen woher ich das Geld habe! Nun habe ich den gesagt dass ich dafür gearbeitet habe und das Geld gespart habe nun glauben die mich nicht und die sagen dass sie das nicht glauben und das an Geldwäsche weiterleiten. Bitte eine Antwort was passiert wenn die das an Geldwäsche weiterleiten gibts Strafe oder so was?

Hallo Leute brauche euer Schwarmwissen!

Ich hatte gestern eine etwas hitzige Unterhaltung, in der ging es darum, wieviel Geld darf/kann man auf sein Konto ohne MeldePFLICHT einzahlen. Ich glaube zu wissen es sind inzwischen 15000 € aber......gilt dies täglich, wöchentlich,monatlich oder gar jährlich?

Wenn ich zb fakescheine beim Kiosk Wechsel zur echtscheine ist das dann Geldwäsche ?

Mir fällt auf dass Buchungen zwischen Depotbank bei einer Fremdbank und dem Girokonto meiner Hausbank viel länger als sonst dauern.

Kann es sein, dass mein Konto vielleicht wegen Verdacht der Geldwäsche unter internem Monitoring ist und die Bank manuell alle meine Kontobewegungen prüft?

Ich habe sehr viele Transaktionen weil auf dem Depotkonto schon bei geringem Guthaben Negativzins anfällt. Deshalb überweise ich fast jeden Tag das Geld immer hin und her dass ich nur das zum Traden nötige Geld drauf habe und nicht zu viel Negativzinsen berechnet bekomme.

Könnte es sein, dass die Bank meint das Konto wird für Geldwäsche o.ä. missbraucht? Hattet ihr auch schon ähnliches erlebt?

Die Bank selbst will keine Auskunft geben. Angeblich dürfe sie das nicht. Ist das nicht eine Lüge?

Wie wird verhindert, dass jemand mit großen Mengen dreckigem Geld ein Casino betritt und es mit sauberem Geld verlässt?

hi,

ein Beispiel.

Person A angagiert person B, die girokonto auf ihre namen oder per falschen Pässen eröffnen um auf diese Konten, zuvor per gefälschter Überweisungaufträge per Beleg, geld zu empfangen. Person B, wird verhört und sagt, dass er alles Person A übergeben hat, und Person A ihm als verdienst 10% des betrages gab. Person A wurde festgenommen aufgrund 8 jähriger Ermittlungen und eine Hausdurchsuchung und Firmenräume. Bei Person A zuhause wurde kein Geld gefunden, auch keine Illegal zugeflossenen gelder auf seinen Girokonten.

Der Sta sieht eine Geldwäsche in diesem zusammenhang, da dieser sagt, Person A habe, geld seiner Firma Geliehen, und muss dies schriftlich festhalten und dies der Bank übergeben bevor es eingezahl wird.

zu meinr frage,

Das mit der Firma einzahlung per Bareinzahlung von diesem geld was ergaunert worden ist kann doch nicht gestützt werden, er kann ja sagen, dass er das Geld in Casinos, oder auf der Strasse gefunden hat. Bei Person A wurde auch garkein Bargeld gefunden, was eigelich eine vorraussetung bei geldwäsche ist, denke ich mal. Gibt es ein BGH urteil oder irgend ein anderes , welches man sich ranziehen könnte.

danke

mfg

Eine Sishabar zu eröffnen kostet ja so ungfähr 30K-100K Euro .

Viele nutzen diese ja zum Geldwaschen.

Meine Frage ist, wie wird das illegale Geldwäsche da gewaschen?

Man kann ja nicht mit dem Geld ohne eine Prüfung der Bank eine eröffnen da die Bank ja eine Meldung geben muss ab einem bestimmten Wert.

Also nutzen diese Leute einen Kredit , geben zum Beispiel 30 Leuten das ungewasche Geld, und diese gehen dahin, und man hat es gewaschen, oder wie läuft sowas ab?

Ich hatte in letzter Zeit einige Einsätze der Polizei auf meinen Firmengelände worum es um Steuerhinterziehung und Geldwäsche ging, welche jedoch bisher nicht belegt wurden und Ich mich daher auf die Unschuldsvermutung berufe, mein Anwalt ist auch an der Sache dran und da Ich nichts zu befürchten habe mache Ich mir keine Sorgen.

Die Frage ist jedoch folgende, nämlich fand die Polizei in meiner Firma einen Bargeld Betrag in Höhe von etwa 40000 Euro und beschlagnahmt diesen vorerst, trotz Kontoauszüge welche ich vorlegte. Mittlerweile habe Ich das Geld aufgrund meines erstklassigen Anwalt wieder und gleichzeitig erstattete dieser Anzeige gegen die Polizei und leitenden Ermittler,wegen verschiedener Gründe u.a vermutet er ein rassistisches Motiv, da Ich Migrationshintergrund habe, dies wird nun alles geprüft und Ich darf nicht zu sehr ins Detail gehen.

Darf die Polizei einfach so Geld beschlagnahmen? Wie kann es sein, dass Ich trotz eines Kontoauszuges mit dem Ich belegen konnte, dass dieses Bargeld nachweislich aus sauberen Quellen stammt meins ist? Wenn zum Beispiel jemand mit Glücksspiel 10000 Euro im Casino verdient, wie kann es sein das die Polizei das einfach beschlagnahmt?

Habe im Internet gelesen das Briefkasten Firmen dazu benutzt werden Geld zu waschen. Stimmt das ? Und wenn ja wie

verstehe ich nicht hab nur was zu Vermittler und Steuern gefunden Die wohl nicht gelten aber wie kommen die den an das Geld und und und kann mir wer alles drum und dran erklären .

Darf ich für meinen Kumpel Aktien kaufen und handeln? Ich muss das natürlich auch versteuern. Muss ich das dann dem Finanzamt mitteilen woher das Geld kommt oder wie funktioniert das? Oder ist das Geldwäsche, weil man über 10.000€ in Duetschland schon garnichts mehr überweisen darf, bzw. es schon muss aber bei Auslandsüberweisung mitteilen woher das Geld kommt etc. Alleine die Nichtmitteilung ist strafbar. Ich sehe da absolut keine Straftat wenn man das nachweisen kann. Aber eine Auslandsüberweisung wenn man z.B. bei einer ausländischen Bank Aktien kauft muss man immer zeitnah mitteilen. Da müssen Kaufkurs und Stückzahlen angegeben werden. Aber warum ist das so? Das ist total lästig. Kauft man da 3x am Tag Aktien muss man alles mitteilen. Ist mehr Arbeit als eine Aktie zu kaufen und zu verkaufen.

Ich habe seit kurzem ein Girokonto bei der ING und wollte mein Erspartes(ca. 2000€) dort einzahlen. Leider ist in unmittelbarer Nähe kein ING Automat der auch Geld einzahlen lässt. Mein Vater ist bei der Sparkasse und da dachte ich ihm einfach das Geld zu geben und er überweist mir den Betrag dann.

https://wissenswelt.info/ing-diba-geld-einzahlen/

Auf dieser Seite steht, dass man sowas möglichst nur in "Ausnahmefällen" tun sollte, wegen dem Geldwäschegesetz. Könnte mich jemand mal bisschen aufklären ?

Wenn man Geldwäsche betreibt, z.B. ein sehr teures Auto kauft mit illegales Geld und verkauft, wird sich der Staat doch wohl fragen wie man das Auto vorher gekauft hatte oder nicht?

Ich möchte gerne 6000€ am Schalter in 200€ Scheine tauschen, da ich mir ein Auto kaufen möchte. Die 6000€ bestehen hauptsächlich aus 10€ und 20€ Scheinen. Ein paar 5€ und 50€ Scheine sind auch dabei. Muss ich Sorge haben, dass ein Geldwäscheverdacht gegen mich erhoben wird? Weil wenn, kann ich eigentlich nicht die Herkunft des Geldes nachweisen, da ich es über 5 Jahre aus Geschenken usw. bekommen habe.

Hallo, meine Mutter hat mich grade voll fertig gemacht weil 20 euro abgebucht worden sind von

AMV-MELDEPFLICHT EBAY GMBH

Und da steht eine Hotline oder so und das ist gestern abgezogen worden sein.

Gestern war ich nirgendswo und habe etwas bestellt oder so

Woher kommt das? ich habe grade richtig Schiss, ich habe nichts bestellt oder etwas überwiesen.

Meine Mutter hat die Bank angerufen die holen das Geld jetzt wieder, aber ich habe wirklich nichts gemacht!

Was soll ich jetzt machen?

Was soll ich machen, habe meine Karte sperren lassen und alles neu beantragt. Ich soll eine Anzeige machen, hilfe!! Was soll wird auf mich zukommen? Der Typ hat mir gesagt, man würde nur an Umfragen teilnehmen und gewinne dann Geld.

wie kann ich in gta 5 geldwäsche betreiben?

Hey Leute, unzwar hätte ich mal eine Frage. Wenn ich jeden Monat zum Beispiel 1000€ auf mein Paypal Konto überweist bekomme. Z.B. weil ich Sachen verkaufe es aber nicht gewerblich an melde. Würde Paypal es jucken oder nicht? Ich kann ja schlecht irgendwas hinterlegen woher das Geld kommt da es ja sogenannt Steuerhinterziehungen ist.

danke im Voraus

Ich frage nur aus Neugier.

Es gibt nen dönerladen in meiner stadt an dem ich täglich mehrmals vorbeilaufe.

Ich seh bei ihm vielleicht ab und zu mal 2-3 personen essen aber sonst nix. Er hat auch wenig auswahl von der karte her. Davor parkt auch immer ein fetter wagen. Und Nein ich bin kein neider oder sonst was, was denkt ihr geldwäsche oder nicht? Ich kann mir halt nicht vorstellen wie man das sonst über wasser halten soll.

wenn man jetzt auf Nummer "sicher" geht, dann heben viele enorme Summen Bargeld ab trotz gegenteiliger Politikaussagen.. geht dies so ohne weiteres wie bei "Klopa*pier" ohne Finanzamt?

Und wo kommt das Geld her, dass gewaschen wird?

Ich habe geld geschickt bekommen .

Es ist aber halt ein großer Betrag .

Der Steuer Berater meines Freundes hat das alles geklärt mit der geld Wäsche .

Das Finanzamt hat grünes Licht gegeben heute und an die Buchhaltung weiter gegeben .

Meine Frage ist wann kann ich mit den geld rechnen

Hey Leute

ich hab seit langem nichts mehr gefragt allerdings hab ich heute besuch vom Finanzamt & der Staatsanwaltschaft bzw. Polizei bekommen. Der Grund ist Verdacht auf Geldwäsche.

Ich weiß nicht wieso so viele Leute Auge machen aber irgendeiner meinte wohl eine Meldung zu machen.

Es geht konkret darum das ich meine Wirtschaftlichen Verhätnisse nicht nachweisen kann und trotzdem "wohlhabend" allein mit 19 lebe.

Außerdem führen die weiter aus das ich ein aufälliges Verhalten habe, weil ich kein Bankkonto habe keine Kreditkarte keine Verträge außer die nötig sind z.B kein Handyvertrag somit keine Handynummer ... und noch zur Schule gehe und trotzdem Objekte in vier stelligen Zahlenraum besitze.

Ich hab ihn erzählt das ich alles mit BTC kaufe und das diese mir donatet werden über eine eigene Seite mit jeweiles einer BTC Adresse pro Spende.

Als sie mich aufforderten Ihnen das zu zeigen hab ich mich geweigert und die Polizei meinte mein Laptop einzukassieren.

Ich hab Ihn zwar vollverschlüsselt und hardware sowie software mäßige Sicherheitsmaßnahmen vor fremdzugriffen eingestellt.

BTC sind solange ich sie nicht in EUR umwandel noch ein irrmaterielles Wirtschaftsgut also nicht steurpflichtig und wenn ich Gegenstände in BTC kaufe gilt das doch auch oder ?

Kommen Sie in mein Laptop rein ?

Was kann ich jetzt tun ?

LG

Ich habe relativ viele 5Cent 50Cent und 1 Euro Stücke die sehr stumpf sind. Wie bringt man diese zum glänzen? Hat jemand ein Rezept?

Ich habe aktuell 2 Strafverfahren. 1. Wegen Diebstahl und 2. Wegen Geldwäsche

Ich bekam diese Woche Post da Stande : Strafverfahren wegen Betrugs eingestellt.

also was von beiden wurde eingestellt!? Ich habe den Rat bekommen die Aktenzeichen zu benutzen um nachzufragen, leider habe ich diesen Brief schon weggeschmissen.

lg

Schließlich lässt sich eine Shisha Bar viel einfacher und schneller einrichten als ein Restaurant, man braucht keine Küche, keine aufwendige Einrichtung, kein geschultes Personal, ein paar Pfeifen, that's it!

Hallo,

undzwar habe ich im Zeitraum vom Mai bis jetzt von Bekannten (mit Darlehensvertrag, ich muss es zurückzahlen) Geld geliehen, und andere Schulden die ich im Ausland hatte über Western Union gezahlt. Jetzt habe ich bald einen Termin beim Jobcenter . Jetzt habe ich gelesen dass die denken könnten dass es Geldwäsche ist? Ist es ja aber nicht? Wie kann ich es denen glaubhaft machen dass es nicht so ist?

ist es möglich das Drogenhändler ihr gewonnenes Geld durch illegale Geschäfte im Internet waschen.Sie kaufen bei einem Großhändler Lautsprecher,Fernseher,Handys usw mit schmutzigem Geld in bar und verkaufen sie dann bei Amazon ,die glaube ich auch anbieten die Ware zu lagern.Das ist mir heute Nacht eingefallen.Natürlich muss einen Großhändler geben der Bargeld annimmt,aber bei bestimmten Summen ist das bestimmt kein Problem.Es ist nur eine Theorie

Komische Frage, aber ich selber verstehe nicht, warum in manchen Serien und Filmen Geld in Waschmaschinen liegt haha. Ich dachte immer Geldwäsche sei sowas wie z.B seine illegalen Geldbeträge für as Finanzamt unkenntlich zu machen. z.B man investiert in mehreren Waschsaloons wie Al Capone damals. Aber verstehe nicht warum z.B in Breaking Bad das Geld in der Waschmaschine lag. Gibt es etwa bei bestimmten Scheinen kleingedruckte Banknoten, die rausgewaschen werden müssen, um nicht entdeckt zu werden?

Ich gucke gerade "good Girls" und da geht es um drei Frauen, die in einer kriminellen Organisation tätig sind und Blüten waschen, jetzt frag ich mich wie viel Falschgeld wohl in Deutschland im Umlauf ist? Automaten an denen man Geld einzahlen kann, prüfen das Geld nicht, das habe ich mal in einer Nachrichten Sendung vor 4Jahren circa gesehen, es ist gut möglich, dass die Standards verbessert wurden (das weiss ich nicht) aber in diesem Beitrag ging es auch darum, dass die Banken nicht dafür haften wenn sie einem Falschgeld auszahlen sollten und man immer dafür selbst Sorge tragen muss.

Ich hatte mit jemanden via email kontakt der mich in eine Geldwäsche hineingezogen hat ohne das ich wusste das ich eine Straftat begehe.. Nun war ich bei der Polizei. Die polizei sagte mir das ich nun die Hauptangeklagte bin da der Täter nicht ermittelt werden kann da ja quasi seine Email nur erfunden sein kann. Aber kann die Polizei nicht einfach seine IP Adresse ermitteln!? Warum machen die das nicht?

Hallo,

also heute hat mich jemand angeschrieben ( m ) und mich gefragt ob ich Geld möchte. Er möchte mir unbedingt Geld schenken, da er nicht mehr weiß wohin mit dem Geld. Ich habe ihm vorgeschlagen es zu spenden oder sonstiges , aber dies hat er anscheinend alles schon gemacht und auch regelmäßig . Nun weiß ich nicht was ich dazu noch schreiben soll , da ich mir auch nicht sicher bin ob das stimmt . Hattet ihr solche Erfahrungen mehr und ist sowas fake oder nicht?

Hey, ich m16 bestelle sehr viel im Internet, auch für mich und meine Freunde, diese geben mir das Geld immer Bar und ich zahle es am SB Automaten ein, jetzt habe ich gestern einen Anruf bekommen dass der Verdacht auf Geldwäsche besteht.

Was soll ich tun?

Ich möchte Ostern in die USA fliegen wird das gehen?

Beispielsweise durch Drogenhandel usw, aber wie waschen sie es in den normalen Wirtschaftskreislauf ?

wurde neulichst von meiner Bank darauf angesprochen ob ich Geldwäsche betreibe !

Weil ich monatlich kleine Beträge von bis zu 500 € einzahle .

Da frage ich mich ob man nun gar kein Bargeld mehr einzahlen darf ?

Bzw. wie niedrig denn nun der eingezahlte betrag sein darf ??

Hi, ich War vor 1-2 Tagen in einem wirklich furchtbaren Restaurant. Es gab nur Dämmerlicht. Alle Tische waren verrannzt und Es wurde nicht geheizt. Es gab nur 3 Gerichte welche nicht schmeckten. Es gab nur einen Kellner und gar keine Gäste. Trotzdem existiert es schon seit 5 Jahren .

Denkt ihr es ist einfach schlecht geführt oder für Geldwäsche da?

Habe im Auftrag meines Großvaters etwas über 10.000€ in Gold verkauft.

Ich musste einen Zettel unterschreiben wegen dem Geldwäschegesetz.

Aber wofür dient das genau? Wird das nun irgendwo gemeldet, dass ich so viel Gold in Bargeld umgesetzt habe?

Danke schon einmal für hilfreiche Antworten :)

von der Einzahlung absieht muss die Bank das dann dennoch zur Anzeige bringen?

Wie wird schwarzgeld also dreckiges zur sauberes Geld umgewandelt, habe es nie verstanden. Wird das Geld von Punkt A nach B transportiert um sauber gemacht zu werden?

ich kapiere etwas nicht.

In breaking bad kauft walter White eine Autowaschanlage um sein Drogengeld zu waschen. Woher will er aber das Geld für die Autowaschanlage haben wenn es nicht mit Drogengeld bezahlt. oder was denkt sich die Steuerfahndung, wenn jemand einfach eine Autowaschanlage gekauft, die ersich das eigentlich gar nicht leisten kann.

Wenn ich nun bei einem Laden einen starken Verdacht hätte dass dieser Geldwäsche betreibt, wo sollte ich das melden?

Ein beispiel ich kaufe ein auto für 100.000 Euro in Bar aber das GELD war noch nie im BANK (ALSO NICHT ANGEMELDETES GELD) etc... und dann verkaufe ich es irgendwann aber der Käufer zahlt per BANKÜBERWEISUNG auf meinem BANKKONTO. und weil 100.000 EURO zu viel sind würde Finanzamt überhaubt das INTERESSIEREN bzw würde die Bank das Finanzamt bescheide geben. Weil das Geld kommt ja auch von einem BANKKONTO also es ist kein Schwarzgeld oder Geldwäsche Hehlerei etc.. würde es dene also FINANZAMT trotzdem Interessieren und würden die dann vor mein Haustür kommen mfg danke

Hallo allerseits ich hab vor einigen tagen versucht ein Darlehen von der kfw zu bekommen als Student (Meister Bafög). Das Problem ist das ich mich identifizieren muss und war dann bei der Bank meines Bank (Postbank). Doch die wollten den Antrag nicht ausfüllen weil angeblich noch unterlagen Fehlten Darauf hin hab ich versucht die KFW zu kontaktieren doch Sie meine Sie wisse nicht welches Dokument gemeint ist was die Bank zu identifizierung braucht kann mir da einer weiterhelfen ?

Guten Tag,

wenn Ich beispielsweise im Monat 10.000€ Verdienen würde, welche Ich in der Schweiz versteure und dort alles legal abläuft - Muss Ich dann in Deutschland nochmal steuern dafür zahlen?

Würde das Geld dann immer in 8.000 Euro fuhren nach Deutschland bringen.

Oder kann Ich das bedenkenlos überweisen ohne später Ärger mit dem Finanzamt zu bekommen?

Möchte nicht am Ende eine Anzeige wegen Geldwäsche erhalten...

Hallo, mir passiert gerade was merkwürdiges. Jemand möchte von mir etwas kaufen. Er ist im Ausland und möchte das per paypal bezahlen. Er beauftragt die Spedition selbst. Jedoch kann er aktuell keine Überweisung tätigen. (Angeblich ist er auf See…..) Nun fragte er mich, ob er mir die Transportkosten mitüberweisen kann per paypal und ich es weiterleite per WesternUnion an das Transportunternehmen. Eigentlich hätte ich das gemacht. ABER jetzt kommen die Kosten… Mein Artikel (ein Bild) kostet 200,-€. Der Transport angeblich 590,-, weil er noch andere Sachen transportieren lässt. Das ist mir unheimlich!!! Kann es sein, dass mich jemand benutzen will für nicht-legale Zwecke!????

Hilfe

Hallo,Kann ich Geld für einen Freund ca.5000 tausend Euro an sein Online Bank Konto überweisen? Er gibt mir das Geld Bar und ich soll es an sein Online Bank Konto überweisen. Ist das erlaubt?Das ist kein Schwarzgeld oder sonstiges, alles verdient und nachweisbar.

Ich habe oft von Bankdrops gelesen das sie für Geldwäsche u.a verwendet werden. Auch über das Thema mit "Finanzagenten" habe ich mich schlau gemacht.

Was mir nicht so klar ist: Das ich neben den "Finanzagenten" viel von "Geisterkonten" , sprich Konten auf Fiktive Namen gelesen habe, aber nichts davon das, zumindest für Geldwäsche, Konten auf den Namen(Identitätsmißbrauch) Anderer verwendet werden, "nur" Geisterkonten. Zumindest habe ich noch von keinem solchen Fall gelesen wo jemand wegen Geldwäsche angezeigt wurde und es stellte sich heraus es war Identitätsdiebstahl. Ich verstehe das nicht so ganz, oder gibt es doch solche Fälle?

Hallo liebe Comunity,

Was geschieht wenn meine Bank ein Verdacht auf Geldwäsche hat, was sind die schlimmsten Konsequenzen die ich bekommen kann?

Beträge handeln sich um ca 20.000 Euro alle 2 Wochen, rein in bar.

Ich habe denen schon mitgeteilt das ich hauptsächlich bar Geschäfte mache.

Danke im voraus

Ich werde mir nächste Woche zu meinem 18. Geburtstag wahrscheinlich einen Pkw kaufen. Der Wagen kostet 14.000€. Ich frage mich jetzt ob ich nach dem ich gezahlt habe nichts mehr mit diesen Leuten zu tun haben muss. Es gibt ja ein Geldwäschegesetz bei dem ein Händler etc. verpflichtet ist barzahlungen über 15.000€ der Polizei zu melden. Wenn ich jetzt 14.000€ bar zahle erspare ich mir diese Zeitverschwendung oder nicht? Habe das Geld größtenteils geschenkt bekommen. Ist es bei Privatleuten egal? Wenn ich einer Privatperson jetzt bspw 40k € für einen Pkw gebe...nimmt er das Geld und gibt mir alles was ich für den Wagen benötige(damit er mir gehört). Er muss ja nichts melden. Würde das durchgehen?einfach bei einer privat Person ein Auto für 40k € kaufen ohne das da am Ende ein Zirkus veranstaltet wird. Wollte unbedingt noch damit in den Urlaub fahren. Wenn alles kontrolliert wird kann ich das Auto nicht mit in den Urlaub nehmen.

Hallo liebe Comunity,

Ich habe vor ca 4 Wochen ein Geschäftskonto bei der Sparkasse eröffnet und bis jetzt 2 Abschläge erhalten in Höhe von 20.000€

Die haben ich beide male sofort bar abgehoben da ich einige meiner Zahlungen bar getätigt habe.

Jetzt haben die mich schon abgerufen und Geldwäsche im Raum gestellt und meinten es seie ungewöhnlich so welche Beträge abzuheben etc.

Ist das normal?

Nicht das die mein Konto sperren nur wegen ein Verdacht bzw wegen 2 Buchungen?