Kann man Kontoauszüge von der Volksbank die Letzten 2-3 Jahre und die Letzten 6-7 Jahren nachfordern?
Guten Morgen, es geht um die Sache, dass mein Guter Freund wegen Geldwäsche vorgeworfen wird, wo aber sein jüngerer Bruder Mist gebaut hat. Einen Anwalt hat er bereits und hat gestern auch mit Ihm telefonisch kontaktiert. Der Anwalt möchte nun mit der Staatsanwaltschaft alles klären, wieso er soviel Geld auf seinem Konto hat.
Er hatte bereits letzten Monat seine Kontoauszüge und Lohnabrechnungen seinen Anwalt gegeben, damit er sich das anschauen kann.
Er hatte im Jahr 2020 (Juni) 2 Große Beträge einmal XXX (5 Stelliger >> von seiner Mama) und (Ebenfalls 5 Stelliger Bereich >> von Ihm alles) einzahlen lassen, da die zu viel Bargeld Zuhause hatten.
Das konnte mein Freund alles mit seinem Anwalt klären, doch sein Anwalt meinte noch, woher die Summer XXX (Noch ein 5 Stelliger Bereich) dann kommen würde. Mein Kumpel konnte es in etwa so sagen, war aber jetzt nicht ganz so sicher.
Jetzt möchte mein Freund wissen, ob man bei der Volksbank > Kontoauszüge nachfordern (Letzten 2 Jahren und zwar gründlich) kann, damit man analysiert, woher genau die Summe XXX da kommt und das seinem Anwalt weitergibt und er dann an die Staatsanwaltschaft.
Jedenfalls ist mein Guter Kumpel mit 32 Jahren noch NIE Vorbestraft und spart sehr gerne und macht 2 Jobs und verdient sehr gut, (Ist Ledig Stkl.1)....Wohnt bei seinen Eltern, hat keinen Auto, tut nie verreisen, raucht und trinkt nicht und hat nur 2 wirklich gute Freunde, zu die er Kontakt hat und auch was unternimmt. Was Einkauf betrifft, macht der Vater und die beiden Schwestern das....Er macht nur kleineinkauf, und zahlt 150€ Monatlich wegen Hausschulden, was an die LBS muss....Ansonsten ist er ein ruhiger/fleißiger Typ, der weiß wie man Geld spart.
Sein Anwalt meinte, es würde alles gut aussehen, dass er seinen Geld wieder bekommt, - da man leider seinen Sparkonto deaktiviert/eingefroren hat. (Wegen Geldwäsche). Der Bruder soll laut seinem Anwalt Leute auf ebay betrogen haben und das mit hohen Summen. Das wurde dann halt meinen Kumpel vorgeworfen, dass er Geld gewaschen haben soll, doch mein Kumpel meinte aber, er hätte damit NICHTS zu tun.
Ich bitte um Hilfe, vielen Dank !
