bitte ganz einfach erklärt damit es selbst Dumme verstehen

Hey,

Ich würde mal euren Gedanken dazu wissen. Unzwar sehe ich in Roblox oft Solche Überweisungen von jetzt dem Beispiel 100.000 Robux einfach umgerechnet sind das ca. 1.025€ oder sogar mehr.

Und das ist jetzt kein Einzelfall, auch habe ich mal gesehen jemand knapp eine Millionen Robux verschenkt hat. Die Namen die dort dann verwendet werden sehen auch manchmal nach gefühlt randome Namen aus.

Also was denkt ihr ist das Geldwäsche oder einfach nur Leute mit viel geld?

MFG

Letztens ist mir bei einem fernen Verwandten etwas aufgefallen, was ich nicht so recht verstehe. Ich war mit ihm im Auto als er plötzlich meinte, dass er kurz irgendwo hin muss. Gleich in der Nähe wartet jemand auf ihn. Sind wir dorthin gefahren, er raus aus dem Auto und trifft sich mit so einem Mann. 5 Min später kommt er mit einem guten Stück Bargeld wieder ins Auto. Ich frag ihn: „Wofür das Geld?“

Er sagt: „Keine Ahnung, ich soll das so jemandem geben damit er es einzahlt“

Mein erster Gedanke: „Wieso überweist der nicht einfach dorthin?“

Mein zweiter Gedanke: „Handelt es sich hier womöglich um irgendeine Art von Geldwäsche?“

Dieser Bekannte macht irgendwas im Baugewerbe, aber keine Ahnung was genau.

So für 25000 Euro?

Hallo zusammen ich habe gerade diese Nachricht bei iMessage bekommen.

Willkommen! Wir haben festgestellt, dass Ihr Werdegang und Ihr Lebenslauf von mehreren Online-Personalvermittlungsagenturen empfohlen wurden. Daher möchten wir Ihnen einen Teilzeitjob anbieten, den Sie in Ihrer Freizeit ausüben können. Unsere Aufgabe ist einfach: Wir bewerten einfach Ihre Lieblingshotels. Es gibt keine zeitliche Begrenzung und Sie können die Beurteilung zu Hause durchführen. Der Tageslohn liegt zwischen 300 und 1000 Euro, alle Löhne werden am selben Tag ausgezahlt. Wenn Sie teilnehmen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per WhatsApp: +49152125....

(Hinweis: Sie müssen über 20 Jahre alt sein)

Ist das ein Fake oder diese Art wo Mann dann unabsichtlich Geldwäsche macht?

Meine Frage ist ob jemand sowas bekommt hat und es evtl. jemand gemacht hat.

1. Frage: Gibt es eine Stelle wo man das hier melden kann das keine weiteren darauf reinfallen?!

Da fließen auch bei kleinen Streamern teilweise sehr hohe Summen in Form von TikTok Münzen etc. (bei Livestreams, Matches...).

Theoretisch könnte man mit dem TikTok System leicht Geldwäsche betreiben oder? Man wandelt Schwarzgeld in TikTok Guthaben um, spendet es jemanden, und der lässt es sich dann auszahlen und hat sauberes Geld. Oder?

Die Definition von Google versteh ich nicht.

in meiner Gegend hat vor 6 Monaten ein Restaurant aufgemacht, was auch sehr gut läuft. Es ist der hit in der Gegend, alle gehen dort essen und es wird viel geliefert. Meine Freunde und ich waren dort essen und ein Gast hatte aufgrund einer Beschwerde nach dem Inhaber gefragt, dann kam plötzlich ein sehr junger typ , Südländer, (vielleicht 19-21 jahre alt) , der wie sich rausgestellt hat der Besitzer war. Wie kann man in so jungem alter schon so einen Laden besitzen und führen? Eltern sehe ich auch nie welche dort. Außerdem fährt der den neuesten Mercedes Amg Gt 4 Türer, aber auch schon bevor er das Restaurant eröffnet hat. Wie geht sowas?
meine freunde und ich haben gegoogelt, der hat anscheinend noch 2 dieser „Wettbüros“ … kann es sein dass das Restaurant oder das Wettbüro alles Geldwäsche ist? Alles läuft auf seinen Namen.
oder hat er einfach nur reiche eltern? Was sagt ihr so?

Steht oben

Hallo in meiner recht überschaubaren stadt (80 tsd einwohner gibt es weit über 80 friseure. Hat das was mit geldwäsche zu tun

Die EU will den Kampf gegen Geldwäsche verschärfen. Diskutiert wird u.a eine EU-weite Bargeldobergrenze von bis zu 10 000 € (engl 10k)

Das heute vorgelegte Paket besteht aus vier Gesetzgebungsvorschlägen. Erstens soll eine neue EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschaffen werden. Zweitens ist ein einheitliches EU-Regelwerk für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geplant. Als dritte Maßnahme ist eine aktualisierte Richtlinie mit Bestimmungen vorgesehen, die in nationales Recht umgesetzt werden müssen, dazu gehören die Vorschriften zu den nationalen Aufsichtsbehörden und den zentralen Meldestellen in den EU-Mitgliedstaaten. Viertens soll EU-weit eine Barzahlungsobergrenze von 10.000 Euro gelten. Auch Kryptowährungen wie der Bitcoin sollen stärker reglementiert werden, damit Transaktionen mit diesen Währungen künftig vollständig verfolgbar sind. Die Bereitstellung anonymer Krypto-"Geldbörsen" wird untersagt, so wie schon heute bei anonymen Bankkonten der Fall ist.

Was haltet Ihr von dieser Maßnahme um Geldwäsche und Schwarzgeld effektiv und Nachhaltig zu bekämpfen??

Ist es ausreichend oder sollten es zum Beispiel eher in Richtung 4000 € gehen(4k)

Quelle ;

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/bargeld-obergrenze-bargeldobergrenze-geldwaesche-eu-kommission-101.html

Hallo mir wurde mein zweit Bankkonto gekündigt und ich habe eine Vorladung von der Polizei mit Verdacht auf Geldwäsche bekommen.

Ich habe lediglich Online Chats etc. verkauft und quasi so ein Rollenspiel draus gemacht die Personen haben dann im Einverständnis Geld dafür bezahlt.

ich hieß auf dem Account nicht so wie mein richtiger Name ist daher glaube ich auch die Verdachtsmeldung.

Das Geld ging auf mein Konto aber unter anderem Namen quasi.

es handelt sich um so ca 15 Überweisungen ingesamt circa 2400€.

Von den Leuten hat sich nie einer beschwert. Ich habe sie ja auch nicht abgezogen.

was soll ich jetzt machen ? Ich habe ja kein illegales Geld gewaschen… und was kann da auf mich zu kommen?

ich habe mich bereites an einen Anwalt gewendet. Habe aber dennoch Angst.

Eine sehr komische Nachricht von dem Typ. Aber was hätte er denn davon? Er kommt ja nicht an mein Geld ran mit dieser Methode oder?

Also ihr habt doch bestimmt schonmal diese ganzen unauffälligen Matratzenläden gesehen die es in vielen Städten zu hauf gibt und wo nie wirklich viel los ist wass also warscheinlich nicht rentabel ist. Ich habe nun eine Verschwörungstheorie zu diesem Thema mitbekommen nachder diese ganzen Matratzenläden in erster Linie zur Geldwäsche benutzt werden, was haltet ihr von dieser Theorie

Es gibt im Netz jede Menge kostenloser Filmchen für umsonst, aber irgendwie muss das ganze ja finaziert werden und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganze eine Benefiz-Veranstaltung ist.

Ich würde niemals auch nur eine Cent dafür bezahlen - aber irgendjemand muss wohl dafür bezahlen, sonst könnte die Pornoindustrie ja keine Filme produzieren.

Wo kommt das Geld her?

Guten Tag,

ich habe nun schon recherchiert, allerdings habe ich keine Strafverfolgungsbehörde gefunden, die es "Ernsthaft" interessiert Geldwäsche zu verfolgen. Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung, ganz einfach, Finanzamt und Zoll.

Es muß immer der Verdacht da sein, das Terror Organisatoren damit unterstützt werden. Eine Stelle schrieb mir, das ich es an die Örtliche Polizei melden sollte.

Weiß jemand wo man so etwas melden kann??

VG

Martin

Ich hab eine Mahnung bekommen, dass ich wohl vor 1 Jahr ein Abo abgeschlossen habe in dem ich jetzt 370 Euro zahlen soll. Und diese SMS hab ich 2 mal bekommen. Wahrscheinlich weil ich auch mehrere Email Addressen habe.

Aber man muss wenn man ein Abo abschließt eigentlich immer die Bankkonto Daten eingeben, aber ich hab kein Bankkonto, deswegen kann uch das auch nicht gewesen sein.

Und noch, es wurde zwar die richtige Email Addresse und Telefonnummer und so gewählt, aber meine Adresse, also wo ich wohne ist falsch, da wohnte ich vor 8 Jahren.

Das stand im Word Dokument drin:

Zahlen Sie diese Mahnung bis zum 23.03.2022. Wenn Sie die Frist verstreichen lassen, wird die Summe der gesamten Laufzeit in Höhe von 358,90€ plus Mahngebühren und Anwaltskosten von bis zu 254,07 EUR sowie Gerichtskosten von bis zu 105,00 EUR sofort fällig sofort fällig. Diese werden wir von einem Inkassounternehmen einziehen lassen, was für Sie weitere Kosten bedeutet.

Allein schon, dass nach den 105 Euro, zwei mal sofort fällig steht, kommt bisschen fake rüber.

Brauch ich mir sorgen machen?

Hallo, angenommen ich habe einen freund im Ausland der mir Geld schenkt. Wie kontrolliert der Staat, dass es sich nicht um Geldwäsche handelt?

Ich schaue gerade eine Serie, in der es um Geldwäsche geht. Ein bisschen habe ich es schon verstanden, dass man eben "dreckig"/illegal verdientes Geld irgendwie an einen Dritten im Ausland schickt (in einem Land, was dem eigenen Land zu keinen Einsichten (woher Geld kommt usw.) verpflichtet ist) und dann wieder zurück, sodass man die Herkunft des Geldes nicht mehr zurückverfolgen kann.

Mehr weiß ich aber noch nicht und irgendwie verstehe ich es noch nicht zu 100%. Wie funktioniert das also? Bitte um eine kurze Erklärung, danke!

War heute auf der Tankstelle und wollte 200€ Paysafecards kaufen und Bar bezahlen, aber der Typ wollte nicht, wollte wissen was ich damit vorhätte, geht Ihn doch nichts an oder?

Bevor er vielleicht noch die Polizei gerufen hätte bin Ich weg und hab dann an 4 Tankstellen jeweils 50€ gekauft.

Habe gerade eine Doku gesehen vom Zoll, wie funktioniert Geldwäsche?

Hallo Leute,

und zwar geht es um folgendes.

Ich habe seit ca. 3 monaten hin und wieder online casino gespielt. Öfters mal paar tage hintereinander, manchmal eine Zeit lang nicht.

Vor 4 tagen habe ich 150€ euro eingezahlt und 940€ am selben tag wieder ausgezahlt, sprich gewonnen. Nun hat mich die Bank angerufen bezüglich Geldewäscheverdacht und habe nächste Woche in der Bank deswegen einen termin.

Kann mir irgendetwas passieren oder was wollen die genau von mir?

vielen dank schonmal

Ein Bekannter hat folgendes Problem:

Hallo, ist es Geldwäsche, wenn ich Bargeld vom Girokonto abhebe und dann davon mehrere Aufladebons für Prepaidhandykarten kaufe und diese dann wochenweise auf das Prepaidkonto aufbuche ? Der Anbieter meint das wäre Geldwäsche da dies über 3 Prepaidkarten gelaufen ist.

Guten Tag,

Ich habe letztens erfahren, dass man ab 10000€ Einzahlung in die Bank einen Nachweis zeigen muss um Geldwäsche zu vermeiden, was verständlich und schlau ist. Jedoch habe ich mich seitdem aus Neugier gefragt ob die 10000€ als Einmalzahlung oder jährliche Zahlung gemeint ist, d.h. Kann ich diesen Monat 8000€ und in 5 Monaten weitere 7000€ und 3 Monate später 5000€ einzahlen? Die Zahlen und Zeitabstände waren jetzt nur Beispiele und da könnte auch 9000/3000/4700 usw. auch stehen.

Falls ihr was wisst bitte wenns geht mit Quellen also Beweise auch zeigen da es mich wirklich interessiert.

Danke im Voraus

Wie waschen "moderne" Verbrecher ihr illegal verdientes Geld?

hallo gute Frage User,

Meine Frage bezieht sich darauf, ob bei zb einem gebaucht Auto Kauf (50,000€ Ca) bei privat Personen kontrolliert wird wo das Geld herkommt.. vielen Dank für die Hilfe!

Hey ich hätte mal eine Frage ^^

Und zwar würde ich gerne ungefähr 3000€ auf mein Bankkonto einzahlen, also wenn ich es Bar zur Bank bringe und einzahle.

Stellt die Bank bei so einer Hohen Summe woher das Geld kommt?

Habe lange immer Bar gespart und würde das alles halt jetzt gerne einzahlen :)

Lg.

Hallo, habe versucht mich selber schlau zu machen, aber konnte nichts herausfinden.
Jeder sagt mir was anderes.

Ich habe ein Gemeinschaftskonto bei der Postbank. Beide haben Einkommen als Angestellte. Da ich unsere Finanzen verwalte kann es mal vorkommen, dass mal mehr als 10.000€ Geld über das Konto bewegt wird. Will nicht direkt mit Verdacht auf Geldwäsche in Verbindung gebracht werden.

Dürfen wir jetzt bis zu 20.000€ einzahlen / überweisen, weil es ein Gemeinschaftskonto ist, oder bleibt es bei 10.000€ weil es nur ein Konto ist?

Hi ich habe mehr als 15000 Euro eingezahlt in wenige Monaten und Sparkasse hat mich angerufen und wollen wissen woher ich das Geld habe! Nun habe ich den gesagt dass ich dafür gearbeitet habe und das Geld gespart habe nun glauben die mich nicht und die sagen dass sie das nicht glauben und das an Geldwäsche weiterleiten. Bitte eine Antwort was passiert wenn die das an Geldwäsche weiterleiten gibts Strafe oder so was?

Hallo Leute brauche euer Schwarmwissen!

Ich hatte gestern eine etwas hitzige Unterhaltung, in der ging es darum, wieviel Geld darf/kann man auf sein Konto ohne MeldePFLICHT einzahlen. Ich glaube zu wissen es sind inzwischen 15000 € aber......gilt dies täglich, wöchentlich,monatlich oder gar jährlich?

Wenn ich zb fakescheine beim Kiosk Wechsel zur echtscheine ist das dann Geldwäsche ?

Mir fällt auf dass Buchungen zwischen Depotbank bei einer Fremdbank und dem Girokonto meiner Hausbank viel länger als sonst dauern.

Kann es sein, dass mein Konto vielleicht wegen Verdacht der Geldwäsche unter internem Monitoring ist und die Bank manuell alle meine Kontobewegungen prüft?

Ich habe sehr viele Transaktionen weil auf dem Depotkonto schon bei geringem Guthaben Negativzins anfällt. Deshalb überweise ich fast jeden Tag das Geld immer hin und her dass ich nur das zum Traden nötige Geld drauf habe und nicht zu viel Negativzinsen berechnet bekomme.

Könnte es sein, dass die Bank meint das Konto wird für Geldwäsche o.ä. missbraucht? Hattet ihr auch schon ähnliches erlebt?

Die Bank selbst will keine Auskunft geben. Angeblich dürfe sie das nicht. Ist das nicht eine Lüge?

Wie wird verhindert, dass jemand mit großen Mengen dreckigem Geld ein Casino betritt und es mit sauberem Geld verlässt?

hi,

ein Beispiel.

Person A angagiert person B, die girokonto auf ihre namen oder per falschen Pässen eröffnen um auf diese Konten, zuvor per gefälschter Überweisungaufträge per Beleg, geld zu empfangen. Person B, wird verhört und sagt, dass er alles Person A übergeben hat, und Person A ihm als verdienst 10% des betrages gab. Person A wurde festgenommen aufgrund 8 jähriger Ermittlungen und eine Hausdurchsuchung und Firmenräume. Bei Person A zuhause wurde kein Geld gefunden, auch keine Illegal zugeflossenen gelder auf seinen Girokonten.

Der Sta sieht eine Geldwäsche in diesem zusammenhang, da dieser sagt, Person A habe, geld seiner Firma Geliehen, und muss dies schriftlich festhalten und dies der Bank übergeben bevor es eingezahl wird.

zu meinr frage,

Das mit der Firma einzahlung per Bareinzahlung von diesem geld was ergaunert worden ist kann doch nicht gestützt werden, er kann ja sagen, dass er das Geld in Casinos, oder auf der Strasse gefunden hat. Bei Person A wurde auch garkein Bargeld gefunden, was eigelich eine vorraussetung bei geldwäsche ist, denke ich mal. Gibt es ein BGH urteil oder irgend ein anderes , welches man sich ranziehen könnte.

danke

mfg

Eine Sishabar zu eröffnen kostet ja so ungfähr 30K-100K Euro .

Viele nutzen diese ja zum Geldwaschen.

Meine Frage ist, wie wird das illegale Geldwäsche da gewaschen?

Man kann ja nicht mit dem Geld ohne eine Prüfung der Bank eine eröffnen da die Bank ja eine Meldung geben muss ab einem bestimmten Wert.

Also nutzen diese Leute einen Kredit , geben zum Beispiel 30 Leuten das ungewasche Geld, und diese gehen dahin, und man hat es gewaschen, oder wie läuft sowas ab?

Ich hatte in letzter Zeit einige Einsätze der Polizei auf meinen Firmengelände worum es um Steuerhinterziehung und Geldwäsche ging, welche jedoch bisher nicht belegt wurden und Ich mich daher auf die Unschuldsvermutung berufe, mein Anwalt ist auch an der Sache dran und da Ich nichts zu befürchten habe mache Ich mir keine Sorgen.

Die Frage ist jedoch folgende, nämlich fand die Polizei in meiner Firma einen Bargeld Betrag in Höhe von etwa 40000 Euro und beschlagnahmt diesen vorerst, trotz Kontoauszüge welche ich vorlegte. Mittlerweile habe Ich das Geld aufgrund meines erstklassigen Anwalt wieder und gleichzeitig erstattete dieser Anzeige gegen die Polizei und leitenden Ermittler,wegen verschiedener Gründe u.a vermutet er ein rassistisches Motiv, da Ich Migrationshintergrund habe, dies wird nun alles geprüft und Ich darf nicht zu sehr ins Detail gehen.

Darf die Polizei einfach so Geld beschlagnahmen? Wie kann es sein, dass Ich trotz eines Kontoauszuges mit dem Ich belegen konnte, dass dieses Bargeld nachweislich aus sauberen Quellen stammt meins ist? Wenn zum Beispiel jemand mit Glücksspiel 10000 Euro im Casino verdient, wie kann es sein das die Polizei das einfach beschlagnahmt?

Habe im Internet gelesen das Briefkasten Firmen dazu benutzt werden Geld zu waschen. Stimmt das ? Und wenn ja wie

verstehe ich nicht hab nur was zu Vermittler und Steuern gefunden Die wohl nicht gelten aber wie kommen die den an das Geld und und und kann mir wer alles drum und dran erklären .

Ich habe seit kurzem ein Girokonto bei der ING und wollte mein Erspartes(ca. 2000€) dort einzahlen. Leider ist in unmittelbarer Nähe kein ING Automat der auch Geld einzahlen lässt. Mein Vater ist bei der Sparkasse und da dachte ich ihm einfach das Geld zu geben und er überweist mir den Betrag dann.

https://wissenswelt.info/ing-diba-geld-einzahlen/

Auf dieser Seite steht, dass man sowas möglichst nur in "Ausnahmefällen" tun sollte, wegen dem Geldwäschegesetz. Könnte mich jemand mal bisschen aufklären ?

Wenn man Geldwäsche betreibt, z.B. ein sehr teures Auto kauft mit illegales Geld und verkauft, wird sich der Staat doch wohl fragen wie man das Auto vorher gekauft hatte oder nicht?

Ich möchte gerne 6000€ am Schalter in 200€ Scheine tauschen, da ich mir ein Auto kaufen möchte. Die 6000€ bestehen hauptsächlich aus 10€ und 20€ Scheinen. Ein paar 5€ und 50€ Scheine sind auch dabei. Muss ich Sorge haben, dass ein Geldwäscheverdacht gegen mich erhoben wird? Weil wenn, kann ich eigentlich nicht die Herkunft des Geldes nachweisen, da ich es über 5 Jahre aus Geschenken usw. bekommen habe.

Was soll ich machen, habe meine Karte sperren lassen und alles neu beantragt. Ich soll eine Anzeige machen, hilfe!! Was soll wird auf mich zukommen? Der Typ hat mir gesagt, man würde nur an Umfragen teilnehmen und gewinne dann Geld.

wie kann ich in gta 5 geldwäsche betreiben?

Hey Leute, unzwar hätte ich mal eine Frage. Wenn ich jeden Monat zum Beispiel 1000€ auf mein Paypal Konto überweist bekomme. Z.B. weil ich Sachen verkaufe es aber nicht gewerblich an melde. Würde Paypal es jucken oder nicht? Ich kann ja schlecht irgendwas hinterlegen woher das Geld kommt da es ja sogenannt Steuerhinterziehungen ist.

danke im Voraus

Es gibt nen dönerladen in meiner stadt an dem ich täglich mehrmals vorbeilaufe.

Ich seh bei ihm vielleicht ab und zu mal 2-3 personen essen aber sonst nix. Er hat auch wenig auswahl von der karte her. Davor parkt auch immer ein fetter wagen. Und Nein ich bin kein neider oder sonst was, was denkt ihr geldwäsche oder nicht? Ich kann mir halt nicht vorstellen wie man das sonst über wasser halten soll.

Und wo kommt das Geld her, dass gewaschen wird?

Ich habe geld geschickt bekommen .

Es ist aber halt ein großer Betrag .

Der Steuer Berater meines Freundes hat das alles geklärt mit der geld Wäsche .

Das Finanzamt hat grünes Licht gegeben heute und an die Buchhaltung weiter gegeben .

Meine Frage ist wann kann ich mit den geld rechnen

Ich habe relativ viele 5Cent 50Cent und 1 Euro Stücke die sehr stumpf sind. Wie bringt man diese zum glänzen? Hat jemand ein Rezept?

Ich habe aktuell 2 Strafverfahren. 1. Wegen Diebstahl und 2. Wegen Geldwäsche

Ich bekam diese Woche Post da Stande : Strafverfahren wegen Betrugs eingestellt.

also was von beiden wurde eingestellt!? Ich habe den Rat bekommen die Aktenzeichen zu benutzen um nachzufragen, leider habe ich diesen Brief schon weggeschmissen.

lg

Schließlich lässt sich eine Shisha Bar viel einfacher und schneller einrichten als ein Restaurant, man braucht keine Küche, keine aufwendige Einrichtung, kein geschultes Personal, ein paar Pfeifen, that's it!

Hallo,

undzwar habe ich im Zeitraum vom Mai bis jetzt von Bekannten (mit Darlehensvertrag, ich muss es zurückzahlen) Geld geliehen, und andere Schulden die ich im Ausland hatte über Western Union gezahlt. Jetzt habe ich bald einen Termin beim Jobcenter . Jetzt habe ich gelesen dass die denken könnten dass es Geldwäsche ist? Ist es ja aber nicht? Wie kann ich es denen glaubhaft machen dass es nicht so ist?

ist es möglich das Drogenhändler ihr gewonnenes Geld durch illegale Geschäfte im Internet waschen.Sie kaufen bei einem Großhändler Lautsprecher,Fernseher,Handys usw mit schmutzigem Geld in bar und verkaufen sie dann bei Amazon ,die glaube ich auch anbieten die Ware zu lagern.Das ist mir heute Nacht eingefallen.Natürlich muss einen Großhändler geben der Bargeld annimmt,aber bei bestimmten Summen ist das bestimmt kein Problem.Es ist nur eine Theorie

Ich gucke gerade "good Girls" und da geht es um drei Frauen, die in einer kriminellen Organisation tätig sind und Blüten waschen, jetzt frag ich mich wie viel Falschgeld wohl in Deutschland im Umlauf ist? Automaten an denen man Geld einzahlen kann, prüfen das Geld nicht, das habe ich mal in einer Nachrichten Sendung vor 4Jahren circa gesehen, es ist gut möglich, dass die Standards verbessert wurden (das weiss ich nicht) aber in diesem Beitrag ging es auch darum, dass die Banken nicht dafür haften wenn sie einem Falschgeld auszahlen sollten und man immer dafür selbst Sorge tragen muss.

Hallo,

also heute hat mich jemand angeschrieben ( m ) und mich gefragt ob ich Geld möchte. Er möchte mir unbedingt Geld schenken, da er nicht mehr weiß wohin mit dem Geld. Ich habe ihm vorgeschlagen es zu spenden oder sonstiges , aber dies hat er anscheinend alles schon gemacht und auch regelmäßig . Nun weiß ich nicht was ich dazu noch schreiben soll , da ich mir auch nicht sicher bin ob das stimmt . Hattet ihr solche Erfahrungen mehr und ist sowas fake oder nicht?

ich kapiere etwas nicht.

In breaking bad kauft walter White eine Autowaschanlage um sein Drogengeld zu waschen. Woher will er aber das Geld für die Autowaschanlage haben wenn es nicht mit Drogengeld bezahlt. oder was denkt sich die Steuerfahndung, wenn jemand einfach eine Autowaschanlage gekauft, die ersich das eigentlich gar nicht leisten kann.

Was weis man ??

Hallo liebe Community,

ich überlege schon seit längerem eine Ausbildung in der Bank zum Geldwäschebeauftragten zu absolvieren, weil ich diesen Beruf wirklich sehr spannend finde und er mich einfach begeistern konnte. Ich bin mir ziemlich sicher das ich diesen Beruf machen möchte, die Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten finde ich hochinteressant. Nun meine Frage an euch:

Eine Ausbildung bei der Bank in der Geldwäscheabteilung soll es geben, ein Studium ist wohl nicht zwingend notwendig. Allerdings konnte ich dembezüglich keine Informationen im Internet finden, geschweige den Ausbildungsplätze in der Abteilung. Ich würde mich so gerne dort bewerben und einige Informationen zum Beruf und speziell zur Ausbildung erhalten, doch leider weiß ich nicht wo ich mich bewerben soll. Ich würde mich freuen, wenn mir einer weiterhelfen könnte, der sich gut in dem Bereich auskennt oder bereits als Geldwäschebeauftragter in der Bank arbeitet(e).

Vielen Dank für jede Antwort!

Ich habe einen MC gegründet und wollte fragen, ob ich bei der Falschgeldproduktion das Geld auf mein Konto bekomme, oder muss ich, um Geld auf mein Konto zu bekommen eine Hanfplantage oder so etwas kaufen?

Eine Bank in Ghana hat ein Konto für mich angelegt auf dem Geld lagert, dass ich nachDeutschland auf mein Konto transferieren soll. ID und Passcode habe ich erhalten. Doch leider konnte ich das Geld nicht transferieren, weil ein COT-Code fehlt. Die Bank in Ghana verlangt von mir jetzt Geld fü den Erhalt des Codes. Ist das reell? Können sie mir nicht von dem Geld, das dort liegt die Gebühren abziehen?

Bisher hab ich's noch nicht ganz verstanden wie Geldwäsche funkioniert. es geht mir einfahc um die herkömmliche Methode von Geldwaschen. Bitte einfach erklären, und nicht irgendwas nacherzählen. Wie seht der Prozess aus?

Nehmen wir einfach mal an, ich wäre ein ehrenwerter Sizilianer, der in New York lebt, der zu 10.000.000 Millionen Dollar gekommen ist, durch sagen wir mal, spezielle Dienstleistungen.

Wie kann ich dieses Geld jetzt waschen, sprich in der legalen Wirtschaftskreislauf einbringen?

Hallo,

die Frage klingt evtl. etwas merkwürdig, aber bei uns in der Straße hat vor ca. 1 Jahr ein Chinarestaurant eröffnet. Das Lokal ist riesig, 3 große Räume aneinander, dahinter die Küche, alles vom feinsten ausgestattet. Ca. 20 Tische, an jedem 4 Stühle, Innenausstattung getäfeltes Holz und ein sehr opulenter Tresen. Gäste habe ich, immer wenn ich vorbeigelaufen bin, kaum gesehen, mal ein oder 2 Tische besetzt, das wars. Keine großen Feiern o.ä., wo man auf einmal viele Gäste herkämen. Vor ca. einem viertel Jahr hat es zu gemacht, jetzt ist dort ein indisches Restaurant drin, aber auch hier sind kaum Gäste, mal 2 maximal 3 Personen.

Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, wie schafft man es die Miete für ein derart übergroßes Restaurant zu zahlen, wenn kaum Gäste kommen und wieso macht dort alle paar Jahre wieder ein neues Restaurant auf? Ist das so wie mi den Spielhallen, wo es eher um Geldwäsche oder sowas geht? Würde mich mal interessieren. Danke im Voraus, falls Antworten kommen ;)

Gruß Steve

Ich habe mich gerade gefragt: Das ganze Geld wird ja auch irgendwo hergestellt. Dann kauft man sich den Laden einfach, und die ganzen Maschinen gehören einem selbst. Dann kann man sein eigenes Geld drucken.

Oder man kauft sich 'ne Bank, und dann gehört einem auch das ganze geld.

Diese ganzen Sachen sind zwar teuer, allerdings sind die Einnahmen noch viel größer!

Würde so etwas gehen?