Verdacht auf Geldwäsche Bank Konto?
Hallo mir wurde mein zweit Bankkonto gekündigt und ich habe eine Vorladung von der Polizei mit Verdacht auf Geldwäsche bekommen.
Ich habe lediglich Online Chats etc. verkauft und quasi so ein Rollenspiel draus gemacht die Personen haben dann im Einverständnis Geld dafür bezahlt.
ich hieß auf dem Account nicht so wie mein richtiger Name ist daher glaube ich auch die Verdachtsmeldung.
Das Geld ging auf mein Konto aber unter anderem Namen quasi.
es handelt sich um so ca 15 Überweisungen ingesamt circa 2400€.
Von den Leuten hat sich nie einer beschwert. Ich habe sie ja auch nicht abgezogen.
was soll ich jetzt machen ? Ich habe ja kein illegales Geld gewaschen… und was kann da auf mich zu kommen?
ich habe mich bereites an einen Anwalt gewendet. Habe aber dennoch Angst.
2 Antworten
Hallo,
abgesehen davon, dass Du mit der Bank sinnvollerweise mal vorher hättest Sprechen müssen, ob das möglich ist dass ständig Zahlungen unter falschem Namen reinkommen stellt sich halt die Frage:
- Woher stammt das Geld
- Hast Du das ehrlich verdient
- Warum bist Du nicht unter richtigem Namen aufgetreten
Wenn das geklärt ist wird sehr wahrscheinlich ein DuDu kommen und der Hinweis dass Du Dein Geschäft zukünftig vernünftig gestalten solltest.
Die Untersuchung läuft ja wegen Verdacht auf Geldwäsche und diese dient dem Verschleiern der Herkunft von Geldern.
Schöne Grüße
Ja leider hast du Geld verdient und nicht steuerlich angegeben, noch dazu einen falschen Namen benutzt. Da wird einiges auf dich zukommen.