PayPal Xoom Geldwäsche?
Könnte man nicht theoretisch wenn man Geld im Internet verdientest Geld auf einem PayPal Konto speichern.
Dann per PayPal Xoom an einen Standort schicken lassen und es dort dann bar abholen?
2 Antworten
Paypal ist eine Bank mit Banklizenz und ist verpflichtet ihre Kunden zu identifizieren und auch Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz zu machen.
Also kein Unterschied wenn du aufs Konto bei der Sparkasse einzahlst und am Automat abholst.
Übrigens müssten die Kontobewegungen 10 Jahre gespeichert werden. Wenn das FA Verdacht schöpft, können die 10 Jahre zurück die Buchungen sehen.
Also eine gaaaanz schlechte Idee ...
Geht! Musst Du natürlich beim Finanzamt angeben ... alles andere ist Steuerhinterziehung und dafür geht man in DE länger in der Knast als für Mord!
Aber man kannst net herausfinden 😉