Wenn ein Bankkunde bei einer Bank einen hohen Betrag einzahlt und keine Auskunft zur Herkunft der Gelder geben kann als der Bankberater fragt und er deshalb?
von der Einzahlung absieht muss die Bank das dann dennoch zur Anzeige bringen?
2 Antworten
Hä?
Erstmal lernen, Fragen zu stellen.
Wenn du auf Geldwäsche hin fragst, die sollte eigentlich immer angezeigt werden. Vor allem weiß das Finanzamt, welche Gelder von wo eingehen. Fürs Finanzamt gelten keine Bankgeheimnisse.
Woher ich das weiß:eigene Erfahrung
Von gutefrage auf Grund seines Wissens auf einem Fachgebiet ausgezeichneter Nutzer
Recht
dem Bankberater geht es nix an woher das Geld stammt - ABER: bei ungewöhnlichen Einzahlungen und hohen Beträgen sind die Banken verpflichtet eine Anzeige zu erstellen - Geldwäsche - Steuerhinterziehung