Überweisung über 60.000€?
Abend,
Ein Kumpel von mir hat am Dienstag mir 68.000€ auf mein Bankkonto gesendet, jedoch ist bis heute noch nix angekommen.Ich habe das erst heute erfahren und hab mir gedacht das so eine große summe nicht ohne anruf oder bescheid gebung überwiesen werden kann.Wird das geld jetzt zurück gehalten und muss er erklären woher das geld usw kommt etc.Oder dauert es einfach bei so hohen mengen die Überweisung etwas länger als 3 tage.Das war kein online Banking sondern normale Papier überweisung.
Mfg
5 Antworten
Nicht er, sondern DU als Geldempfänger wirst ggf. nachweisen müssen, woher das Geld gekommen ist und was Du damit zu tun hast.
Wenn er das papierhaft überwiesen hat kann es durchaus vorkommen, dass es etwas länger dauert. Gruss
Als Folge des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche wird bei Überweisungen größerer Summen die Bank bestimmte Prüfungen vornehmen bzw. ist die Summe anzumelden, näheres z.B. hier:
https://praxistipps.focus.de/ueberweisung-ueber-20000-e-meldepflicht-und-tipps_121337
Wird wahrscheinlich überprüft ob alles seine Richtigkeit hat.
Bei so einer Summe prüft die Bank erst einmal wo das Geld herkommt, wegen Geldwäsche.
Ab 10.k muss nachgewiesen werden woher das Geld stammt