AWV-Meldepflicht? Wofür? Warum?
Ich habe gehört, wenn man über 12.500 Euro aus dem Ausland überwiesen bekommt muss man dies melden. Und wenn man dies nicht tut erhält man eine Strafe von 30.000 Euro. Wofür dient die Meldepflicht? Und muss man ein Teil des Geldes dann wegen der Meldepflicht abgeben?
5 Antworten
Ich habe mal gehört, die Erde ist eine Scheibe.
Die Meldepflicht (soweit sie existiert) dient dazu, Geldwäsche zu bekämpfen.
Damit wird überprüft, ob dieses Geld zur Geldwäsche überwiesen werden soll, es zB aus kriminellen Handlungen wie Schwarzarbeit, Drogenhandel, Zwangsprostitution oder Waffenhandel stammt oder ob es zur Terrorismusfinanzierung dienen soll
geregelt im "Geldwäschegesetz"
es geht dabei um mögliches schwarzgeld / schwarzgeldwäsche
ich überlege zwei drei elektro sachen bei ebay zu verkaufen, was den betrag 12.500 euro evtl. überschreiten könnte, behält meldepflicht oder ähnliches einen kleinen betrag? bzw muss man einen gewissen teil des geldes bezahlen?