Geldwäschegesetz – die neusten Beiträge

Die Frage zielt dahin dass ich meine Autos bisher eigentlich -bis auf eine Ausnahme vor vielen Jahren- nie geleast oder finanziert, sondern stets cash gezahlt habe.

Nun ist es aber mittlerweile scheinbar so dass der Staat bereits ab niedrigen 5-stelligen Beträgen am liebsten einen Stammbaum haben will wie sich die Entstehungsgeschichte des Geldes in meinem Besitz aufdröselt (Geldwäschegesetz und solch vorgeschobener Unsinn zur Bürgerkontrolle...) .

Da alsbald wieder ein Kauf ansteht, welcher sich perspektivisch zwischen 50 und 70k€ bewegen wird, stellt sich mir die Frage ob ich den Betrag einfach auf das Konto des Händlers überweisen kann, oder erst mal Rapport leisten darf wie ich mich denn erdreiste entgegen dem Wille des links/grünen Staates so viel Geld zu horten und woher das denn eigentlich kommt?

Zur Erklärung in diesem Rahmen : Mein Kapital kommt aus meiner Anstellung, als aber auch aus Kapitalgewinnen durch Trading.

Hallo. Letztens wollte ich mir eine Vodafone Sim Karte kaufen ohne Vertrag. Habe mich aber doch entschieden bei Aldi Talk zu bleiben. Ich habe mit der Dame geredet und die Dame meinte das ich einen Gültigen Ausweiß brauche um es zu Kaufen. Soweit ich weiß braucht man nur einen Gültigen Ausweiß um die Sim zu Aktivieren und da man die Sim nur Zuhause aktivieren kann nutzt mir die Sim Karte sowieso nicht. Ich glaube es geht eigendlich nur um die Festellung des Alters. Und die ist ab 16 Jahren.

Eine Frage an euch Experten,

Ich habe jahrelang zuhause Geld gespart in Höhe von 30000€ und nun will ich das erste mal seit über 6 Jahren das Geld bei ein Neu eröffneten Bank einzahlen.

Heute hieß es ich solle Nachweis erbringen wegen Geldwäsche Gesetz usw..

Ich habe dennen erzählt ich hätte gespart und dürfte mein eigenes Geld nixht einzahlen da es kein Nachweis sein soll. - Man darf nicjt mal sein Geld einzahlen???

Wo leben wir eigentlich? Man hat kein Geld dann hat man ein Problem aber hat man Geld hat man auch ein Problem!

Nun ich habe erfahren das man ab 10000.€ Nachweis erbringen muss. Aber darunter nicht.

Nun meine Frgae an euch : kann ich in 9250€ Schritten beim Bank einzahlen und das 4x ? Ohne Nachweis oder wie geht das nun bitte um.gilfe wie ich das Lösen kann

hallo gute Frage User,

Meine Frage bezieht sich darauf, ob bei zb einem gebaucht Auto Kauf (50,000€ Ca) bei privat Personen kontrolliert wird wo das Geld herkommt.. vielen Dank für die Hilfe!

Geht um die Feststellung nach dem Geldwäschegesetz. Darf ich trotzdem die Seriennummer, meine Adresse usw. schwärzen?

Wenn man aber das Fahrzeug vorher mittels Überweisung bezahlt, besteht die Gefahr, dass der Autohändler Insolvenz anmeldet, und dann ist das Geld weg und das Fahrzeug auch.

Bekommt man bei Barzahlung Probleme mit dem Finanzamt oder Steuerbehörden?

Ab welchem Betrag?

Wie viel Gold darf ich anonym in Luxemburg kaufen?

Kann mir jemand die oben genannte Frage beantworten. Es soll ein größerer Betrag aus der Türkei auf mein deutsches Konto überwiesen werden.

Kann es sein das die Bank in der Türkei eine Gebühr verlangt um ein Zertifikat zu erstellen da mit hier keine Geldwäsche vorliegt?

Und erst dann kann ich das Geld auf ein deutsches Konto überweisen?

Es handelt sich um legales Geld. Warum will die Bank dafür eine Gebühr in stattlicher Höhe?

Vielen Dank für eine Antwort.

Mal angenommen ich würde von einem Verwandten eine größere Summe Bargeld (> 15.000) geschenkt bekommen und zahle die auf mein Konto ein.

Bekomme ich dann eine Anzeige wegen Geldwäsche?

Hallo liebe Community,

ich überlege schon seit längerem eine Ausbildung in der Bank zum Geldwäschebeauftragten zu absolvieren, weil ich diesen Beruf wirklich sehr spannend finde und er mich einfach begeistern konnte. Ich bin mir ziemlich sicher das ich diesen Beruf machen möchte, die Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten finde ich hochinteressant. Nun meine Frage an euch:

Eine Ausbildung bei der Bank in der Geldwäscheabteilung soll es geben, ein Studium ist wohl nicht zwingend notwendig. Allerdings konnte ich dembezüglich keine Informationen im Internet finden, geschweige den Ausbildungsplätze in der Abteilung. Ich würde mich so gerne dort bewerben und einige Informationen zum Beruf und speziell zur Ausbildung erhalten, doch leider weiß ich nicht wo ich mich bewerben soll. Ich würde mich freuen, wenn mir einer weiterhelfen könnte, der sich gut in dem Bereich auskennt oder bereits als Geldwäschebeauftragter in der Bank arbeitet(e).

Vielen Dank für jede Antwort!