20000 an Freund überweisen?
Hallo,
Würde es ein Problem geben, wenn Person A an Freund B einem Betrag von 20000 Euro überweisen möchte?
5 Antworten
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Muss man etwas beachten? Bzgl. Steuern etc? Könnte da was vom Finanzamt kommen? Schließlich ist es ja ein geschenk
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Die Bank wird wissen wollen, woher das Geld kommt, evtl. von Freund A einen Nachweis verlangen. GEldwäschegesetz.
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nein, ich habe meiner Tochter gerade auch 30000€ überwiesen.
So etwas kommt täglich vor.
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Ich würde es stückeln :-) Geldwäsche
< 15.000€ pro Transaktion
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Liebe Heidrun, da du offenbar so gut Bescheid weisst, beantworte doch einfach mal die ursprüngliche Frage....
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Früher war die Grenze bei 20.000. Der PC hat trotzdem Stichproben gemacht.
Ich finde nur das hier auf die Schnelle..
Demnach lösen Transaktionen von 15.000 Euro oder mehr, die eine Geldbewegung oder Vermögensverschiebung bezwecken oder bewirken, Sorgfaltspflichten aus; zuvorderst die Identifizierung, noch bevor eine Geschäftsbeziehung begründet ist.
https://www.haufe.de/compliance/recht-politik/reform-des-geldwaeschegesetzes-bringt-verschaerfte-anforderungen_230132_398444.html
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Dann war dein Konto vielleicht auffällig. Ansonsten kommt das nicht vor.
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Kommt auf den grund
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nur bei Barzahlung kommen die 15.000€ zum Tragen