Was passiert wenn man einmal/oder öfters größere Geldsummen einzahlt ,bei der Bank?

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3 Antworten

Du kannst einzahlen soiel Du willst.

Bei 10.000,- und mehr werden die Personalien festgestellt.

Dann kommt es noch auf Deinen Beruf an. Für einen Händler mit Barverkehr ist es unproblematisch.

Aber wenn man den Eindruck bekommt, dass Du Geldwäsche betreibst, gibt es eine Verdachtsmeldung an den Zoll.

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Raabtt 08.11.2016, 05:27

Okaay

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Raabtt 09.11.2016, 03:08
@Raabtt

und wenn man momentan nichts macht ????

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Im Prinzip passiert nichts. Allerdings muß man sich ab 10.000 Euro Bareinzahlung identifizieren. Wer oft Beträge knapp unter 10.000 Euro einzahlt macht sich im übrigen verdächtiger als jemand, der auf einen Schlag 10.000 Euro oder mehr bar einzahlt.

Die Banken haben nämlich Programme die das sogenannte Smurfing registrieren, also die Stückelung eines großen Betrags in Teilbeträge. Wer das macht, riskiert eine Meldung an die zuständige Behörde wegen Geldwäscheverdacht.

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Ab 10000 müssen sie es an Behörden weitertragen und du wirst überprüft

Auch bei mehrmaliger 5000 Einzahlung fragen sie irgendwann nach

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