Verdacht auf Geldwäsche?

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10 Antworten

Hi! Zum ersten bist Du als Kunde dort bekannt. Zum Zweiten: Selbst wenn ein Angestellter in die Richtung denkt, wird er Dich schlimmstenfalls fragen, wo das herkommt. Du kannst das begründen, Deine Eltern können das bestätigen von daher alles erstmal no problem. Du musst Dir da keine Sorgen machen. Gruss

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Deine Personalien werden aufgenommen. Also perso mitnehmen. Das in mehreren Beträgen einzuzahlen macht das nur verdächtiger. Sollte jemand fragen sag das einfach das du das geschenkt bekommen hast zum 18. . Geldwäsche Verdacht kommt erst auf wenn du auf ein neu eröffnete Konto andauernd rel. Hohe Beträge einzahlt und dann diese Summe sofort überweist.

Alles gute nachträglich.

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Geh auf deine Bank da wird nichts passieren. Nimm vielleicht jemand mit der bezeugen kann woher das Geld kommt. Nachträglich alles Gute

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Du kannst einfach zur Bank gehen und das Geld auf dein Konto einzahlen. Die notieren dort einfach deinen Ausweis und mehr passiert nicht. Wenn du nicht öfters große Summen einzahlst, dann ist das auch nicht verdächtig. 

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Nimm deine Eltern mit auf die Bank, die bezeugen können, dass das Geld von ihnen bzw. von den Verwandten stammt.

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Also  erst mal alles  Gute nachträglich  !

Ich glaube die Bank interessiert das nicht wo das Geld  plötzlich  herkommt.

Würde  mich aber trotzdem  mal dort beraten lassen  ( z.b. ein teil  des Geldes wo fest anlegen  auf ne Zeit )

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Geldwäscheverdachtsanzeigen werden nicht bei jeder Einzahlung über 15.000 EUR gemeldet, sondern nur dann, wenn die auch wirklich Verdachtsmomente vorliegen. Ich wüsste nicht, was das bei dir sein sollte. 

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Wenn man die Zinsen bedenkt,  gibt es nur Sicherheitsgründe f ein Konto. 

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Einzahlen. Du musst einfach nur sagen, woher du das Geld hast, wenn sie dich fragen. Das wars.

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Du könntest es einen teil davon auch in ein (einigermaßen wertstabiles) auto stecken.. Dann hättest du das auch schon geklärt xd

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