Größere Summe an Geld zum kauf von etwas benutzt und bank fragt woher?

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4 Antworten

Die Bank ist nach § 3 GwG zu diesen Nachforschungen verpflichtet.

Aber ansonsten gilt auch hier: Man müsste euch nachweisen, dass das Geld aus unrechtmäßigen Geschäften stammt. Nicht Du musst Deine Unschuld beweisen.

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Kommentar von fastro123
04.01.2016, 17:48

Das heißt wenn uns nichts nachgewiesen wird behalten wir das Geld und bekommen keine Strafe weil wir das ersparten?

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Die Bank muss das doch wissen, oder geht es darum, dass Du Geld bei der Banik in Bar eingezahlt hast?

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Kommentar von fastro123
04.01.2016, 17:38

Wir wollten eine Investition machen und hatten die summe immer Zuhause und wollten dann zur Bank mit dem Geld und dann kam von der zentral bank ja woher haben sie dies bla.

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Ihr Schlingel ihr.........Aber mal im Ernst: Die ersparten 50 000€ waren die schon immer auf der Bank, bzw. wurden die auf einem Konto angespart?

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Kommentar von fastro123
04.01.2016, 17:24

Nein die hatten wir Zuhause immer aufbewahrt und über jahre immer am ende des Monats das rest Geld für den monat zurück gelegt also es war nie auf einer Bank.

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etwas genauer bitte

also..
du bist in der Bank gewesen, wolltest Geld abheben und sie fragten woher du das Geld hättest oder wie siehts aus?

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Kommentar von maba99
04.01.2016, 17:15

sry wurde nicht weiter geladen ich sah nur den Titel, sry

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Kommentar von fastro123
04.01.2016, 17:21

Nein ließ die Beschreibung da stehts genau aber wir hatten diese summe vom der frage Zuhause und wollten damit was kaufen und dann wurden uns später von der zentralen Bank fragen gestellt woher wir soviel Geld haben und wie wir das bezahlen könnten

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Kommentar von maba99
04.01.2016, 20:33

ja eben habs dann gesehen aber dat hat erst nicht geladen so ne kake tut mir leid kann nix dafür hats bisher auch nicht gegeben

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