Bank will Casinogewinn nicht auszahlen

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3 Antworten

Hallo dinero,

natürlich ist das rechtens!

Denn es gibt in Deutschland das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG).

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gwg_2008/gesamt.pdf

Demzufolge muss die Bank bei Geldbeträgen ab einer bestimmten Höhe prüfen, woher das Geld kommt.

Denn es könnte ja aus einer Straftat stammen oder illegal sein.

Und deshalb fordern die den Nachweis, dass du diese 30.000 € tatsächlich im Online Casino gewonnen hast.

Liebe Grüße

ichausstuggi

Bekomm ich so einen Nachweis bei dem online casino?

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@dinero65

Natürlich!

Es kann sogar sein, dass die Bank ein Originalschreiben (in Papierform) benötigt. Das solltest du bei der Bank fragen und dann bei dem Casino anfordern und darauf hinweisen, dass es wegen dem Geldwäschegesetz sei!

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  1. Das sollte im Zeitalter des Internet nicht schwer sein.

  2. will die Bank die Gewinnbescheinigung sehen um sicherzustellen das das kein Geld zur Geldwäsche ist.

Klar. Müssen sichergehen dass es sich nicht um Geldwäsche handelt.

Herzlichen Glückwunsch!

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