Ab wann vermutet die Geldwäsche?

... komplette Frage anzeigen

7 Antworten

Über 200-300€ pro Woche lacht die Bank höchstens, bei Geldwäsche geht es um mindestens vierstellige Beträge.

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

Geldwäsche ist hier nicht relevant, die Beträge sind zu gering. Allerdings handelt es sich bei deinen Einnahmen um Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, diese Tätigkeit musst du beim Finanzamt anmelden und Einnahmen auch versteuern. Steht alles hier:

http://www.schulkreis.de/info/nachhilfe_versteuern_der_einnahmen

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

Bei der Summe sprechen die Banken noch nicht von Geldwäsche.

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

Bei solch kleinen Beträgen ist das keine "auffällige Bargeldeinzahlung". Wenn du dagegen jeden Monat mehrere tausend Euro einzahlen würdest, wäre das ein anderer Schnack. Kann aber auch mal ein Geldgeschenk sein (Konfirmation?)

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

Wie bitte? Du verdienst 300€ die Woche durch Nachhilfe? Das wären 30 h die Woche! Das ist definitiv illegal und würde schnell auffallen. Bist du sicher, dass du nicht nebenbei noch mit Drogen handelst?

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

Du musst ab 15.000€ nachweisen, woher das Geld kommt.

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

Geldwäsche nicht, das geht eventuell bei 5000€ los, eher bei mehr. Aber Schwarzarbeit und damit Steuerhinterziehung, Unterschlagung von Sozialversicherungsbeiträgen. Bei mehr als 450€ monatlich musst du als Privatlehrer theoretisch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. In der Praxis macht das zwar keiner, aber ist so. Wenn du 1000€ im Monat, also 12000 im Jahr einnimmst, musste du eigentlich eine Steuererklärung abgeben.

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

Was möchtest Du wissen?